監事會(huì )工作報告(公司監事會(huì )工作報告)
監事會(huì )工作報告
監事會(huì )工作報告
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，需要使用報告的情況越來(lái)越多，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？下面是小編精心整理的監事會(huì )工作報告，歡迎閱讀與收藏。
監事會(huì )工作報告1
董事長(cháng)，各位董事、監事、各位同仁：
我代表監事會(huì )作20xx年度工作報告，請予審議。
一、20xx年監事會(huì )工作回顧
20xx年，監事會(huì )按照《公司法》和aaa《公司章程》賦予的監督職責，不斷加強工作作風(fēng)建設，積極探索改進(jìn)工作方法，嚴格履行財務(wù)和經(jīng)營(yíng)監督職責。主要做了以下工作：
1、堅持定期會(huì )議制度，加強內部工作協(xié)調。20xx年，監事會(huì )通過(guò)列席公司董事會(huì )議事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子會(huì )議，對公司財務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理和公司內部控制中存在的問(wèn)題及時(shí)提出了改進(jìn)意見(jiàn)。同時(shí)在監事會(huì )內部逐步完善工作機制，堅持每周一次工作協(xié)調，針對董事會(huì )決策貫徹落實(shí)和公司財務(wù)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行評估和深入研究，對重大事項和風(fēng)險評估出具了相關(guān)報告和建議，從整體上增強了對公司依法經(jīng)營(yíng)情況的認知、把握和監督。
2、加強日常監督，開(kāi)展工作檢查。20xx年監事會(huì )參予了對機動(dòng)科等職能部門(mén)組織的招議標監督項目1000余項，對不符合程序和招標規定的事項及時(shí)提出意見(jiàn)并監督其糾正。參加了每月原、燃、輔料和產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)監督，督促從6月份開(kāi)始將板頭深加工納入實(shí)地盤(pán)點(diǎn)范圍。積極開(kāi)展現場(chǎng)監督檢查，發(fā)現和督促現場(chǎng)存在的設備、備件管理不善、進(jìn)廠(chǎng)輔料質(zhì)量問(wèn)題、合金庫存貨積壓等問(wèn)題得到有效改善。
3、完善監事會(huì )工作機制。20xx年的監事會(huì )工作堅持以財務(wù)監督為中心，圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標和精細化管理要求，改進(jìn)了財務(wù)報表審核和成本對標工作，根據監督職責先后組織了10余項舉報調查。全年出具各類(lèi)分析和調查報告30余份，提出公司經(jīng)營(yíng)和內部管控中存在的問(wèn)題和改進(jìn)建議。一年來(lái)的主要工作做法和結果如下：
（1）完善監事會(huì )內部信息平臺。20xx年，監事會(huì )圍繞財務(wù)監督建立起分月成本數據對標和資產(chǎn)負債表主要報表項目變動(dòng)情況跟蹤，開(kāi)展了三大報表審核分析，對股東權益保障情況和公司財務(wù)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行預警和揭示，提出改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理建議20余項；圍繞全公司物料平衡監督，完善了各類(lèi)進(jìn)廠(chǎng)原燃輔料磅單和質(zhì)檢化驗數據統計分析，建立了中間循環(huán)物料統計信息和商品材坯銷(xiāo)售數據監督，開(kāi)展對進(jìn)廠(chǎng)原輔料現場(chǎng)不定期抽樣，并與相關(guān)部門(mén)數據和結算抽查核對，按月開(kāi)展了進(jìn)銷(xiāo)存、產(chǎn)銷(xiāo)存和投入產(chǎn)出平衡分析。圍繞公司經(jīng)營(yíng)管理效率與效果監督，加強了生產(chǎn)、設備運行的跟蹤監督，建立起招投標結果統計數據與合同統計分析制度，對招標與合同價(jià)格問(wèn)題，及時(shí)向主管部門(mén)提出了監督意見(jiàn)。
（2）堅持重點(diǎn)事項監督和舉報事項調查。一年來(lái)，我們對15個(gè)項目進(jìn)行了跟蹤監督和調查，涉及生產(chǎn)方面有：客戶(hù)舉報**科排產(chǎn)問(wèn)題、****板材補產(chǎn)超量問(wèn)題、1#軋線(xiàn)雙邊剪耐磨板質(zhì)量問(wèn)題、1#軋機平衡缸事故、燒結發(fā)電項目化學(xué)水管道變更問(wèn)題和20xx年能源網(wǎng)合同執行情況等。涉及經(jīng)營(yíng)方面有：5月末原料庫虧庫問(wèn)題、**板材陸銷(xiāo)問(wèn)題、除塵灰外賣(mài)問(wèn)題，3#轉爐爐殼采購問(wèn)題、**一攬子合同簽訂與履行情況；**燒結、高爐皮帶承包合同情況以及板頭深加工項目的跟蹤調查。涉及內部管控方面有： 1#鍋爐省煤器事故、煉鋼塞棒折斷事故、高爐燃燒閥等事故處罰落實(shí)情況等。
（3）密切關(guān)注董事會(huì )決議的落實(shí)。參與了**鋼渣加工設備移交監督工作，跟蹤了**鋼渣加工項目和扇形段結晶器承包，對20xx年成本利潤指標完成情況進(jìn)行了跟蹤分析。
二、對公司20xx年工作評價(jià)
20xx年是鋼鐵市場(chǎng)跌宕起伏的一年，公司經(jīng)營(yíng)班子按照董事會(huì )決策部署，以節能挖潛為動(dòng)力，加強設備、質(zhì)量等基礎管理工作，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和綜合管理水平逐步趨穩向好。報告期內，監事會(huì )通過(guò)審核會(huì )計報表、實(shí)施經(jīng)營(yíng)監督與檢查，未發(fā)現重大違規違紀行為，但也存在管理粗放、效益低下問(wèn)題，距離董事會(huì )要求和股東價(jià)值最大化要求有一定距離。現對經(jīng)營(yíng)班子一年來(lái)總體工作做以下評價(jià)。
1、20xx年主要工作成績(jì)
1）生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理。實(shí)現了以產(chǎn)量為中心向成本效益為中心的生產(chǎn)組織模式轉變，推進(jìn)生產(chǎn)平衡、工序協(xié)調和產(chǎn)銷(xiāo)銜接，全年共產(chǎn)鐵244.77萬(wàn)噸，鋼坯243.73萬(wàn)噸，板材218.05萬(wàn)噸，工序產(chǎn)品成本和煉鐵加工費、煉鋼熔煉費和軋鋼加工費指標比20xx年有所改善。全年共銷(xiāo)售鋼坯20萬(wàn)噸、板材218萬(wàn)噸完，成主營(yíng)收入955131萬(wàn)元，在市場(chǎng)持續低迷的情況下維系了資金鏈運轉。
2）資產(chǎn)管理。截止到12月31日，公司資產(chǎn)總額109億元萬(wàn)元，比年初增長(cháng)9.92%；負債總額85.7億元，比年初增長(cháng)9.02%；所有者權益總額23.7億元，比年初增長(cháng)13.29% ，資本保值增值率xx3.29%。其中：固定資產(chǎn)期末凈額63億元，比年初增加16億元，存貨資金占用3.64億元，比年初下降2.83億元。
3）安全和能源環(huán)保管理。不斷強化安全教育培訓，深化安全整治活動(dòng)，加強生產(chǎn)現場(chǎng)安全檢查，全年未發(fā)生重大工傷工亡事故；加大能源環(huán)保管理和監督考核力度，促進(jìn)噸鋼能源成本和環(huán)保工作比20xx年有所改善。
4）設備管理。狠抓設備基礎管理，從油品質(zhì)量監督、設備冷卻、液壓潤滑等基礎性工作入手，完善制度、制定標準。不斷改進(jìn)設備點(diǎn)巡檢和預防性檢修管理工作，提高了設備完好水平，使事故率比20xx年下降22%，維修費用也有所降低。
5）品種質(zhì)量管理。計劃外產(chǎn)品比例為比年初降低了53%；質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量認證工作進(jìn)行了年度監督審核、CE認證和英國船級社換證認證并一次通過(guò)；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)了高層建筑結構用鋼、美標鈮釩結構鋼、歐標非合金結鋼加硼鋼、合金結構鋼等十幾個(gè)新品種的研制開(kāi)發(fā)工作，成為公司挖潛增效新的增長(cháng)點(diǎn)。
6）技改工程和固定資產(chǎn)投資管理。20xx年公司新上了90萬(wàn)噸型鋼線(xiàn)項目和公司大三級系統，先后實(shí)施了35MW發(fā)電項目、飽和蒸汽發(fā)電、燒結余熱發(fā)電等重大節能技改工程以及節能泵改造、熱風(fēng)爐改造等一批技改項目。這項項目按計劃按期投產(chǎn)以后，必將大大挖掘公司成本潛力，增強公司的競爭優(yōu)勢。
7）其他管理。20xx年公司進(jìn)一步精干了企業(yè)編制，簡(jiǎn)化了管理流程；對外委電機修理和外委工程管理加強了管控；現場(chǎng)5S管理水平得到保持；黨政工團齊抓共管、密切協(xié)作，開(kāi)展了“創(chuàng )建黨員精品崗位”和“爭先創(chuàng )優(yōu)”等活動(dòng)；不斷改進(jìn)職工業(yè)余文化生活，提升工作理念，特別是推出了《企業(yè)管理訓條》和《誠信十八條》教育，使全員工作狀態(tài)和精神面貌明顯改善。
監事會(huì )工作報告2
各位股東：
根據《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監事會(huì )的職責，我受監事會(huì )的委托，向股東大會(huì )做20xx年監事會(huì )工作報告，請各位股東審議。
一、監事會(huì )會(huì )議情況：
(一) 報告期內，公司監事會(huì )共召開(kāi)了五次會(huì )議：
xx、20xx年xx月25日，監事會(huì )召開(kāi)了本年度第一次會(huì )議，討論了公司資產(chǎn)被凍結及五萬(wàn)元律師咨詢(xún)費用途的事宜。
2、20xx年xx月30日，監事會(huì )召開(kāi)了本年度第二次會(huì )議，討論關(guān)于建議董事會(huì )提前或按期召開(kāi)本年度第二次股東會(huì )，向股東通報公司資產(chǎn)被凍結和虹波苑小區成立業(yè)主委員會(huì )等問(wèn)題。
3、20xx年xx月5日，監事會(huì )召開(kāi)了本年度第三次會(huì )議，通報討論了公司中干會(huì )議關(guān)于追加一萬(wàn)二工程款之事，監事會(huì )認為工程款應該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會(huì )按照公司章程辦理，并建議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )決定追加工程款問(wèn)題。
xx、20xx年xx月xx日，監事會(huì )召開(kāi)了本年度第四次會(huì )議，監事會(huì )成員質(zhì)詢(xún)和咨詢(xún)了一萬(wàn)二工程的監理劉老師，關(guān)于工程款追加和房屋保溫設計變更問(wèn)題。劉老師說(shuō)房屋保溫設計變更事先沒(méi)有通過(guò)他。
5、20xx年xx月xx0日，監事會(huì )召開(kāi)了本年度第五次會(huì )議，討論通過(guò)了《20xx年監事會(huì )工作報告》，審議通過(guò)了關(guān)于向股東會(huì )會(huì )議提出《關(guān)于派監事會(huì )代表列席經(jīng)營(yíng)班子會(huì )議》的提案。
監事會(huì )工作報告3
各位領(lǐng)導、各位會(huì )員：
20xx年，監事會(huì )在區委統戰部的指導下，在全體會(huì )員的大力協(xié)助下，嚴格按《章程》規定，自覺(jué)執行會(huì )員大會(huì )決議，認真履行職責，積極推進(jìn)各項制度建設，加強對重大事項、重大決策的監督力度，充分發(fā)揮監督作用，有效地促進(jìn)了聯(lián)誼會(huì )持續健康發(fā)展。
20xx年，監事會(huì )主要是開(kāi)展了以下幾項工作：
(一)不斷完善內部制度建設。監事會(huì )積極推進(jìn)內部各項管理制度的建設，制定了議事規則，有力地促進(jìn)了監事會(huì )工作制度化。按照年初分線(xiàn)安排，每個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )都安排了一名監事，具體參與委員會(huì )的各項活動(dòng)，負責監督有關(guān)工作的落實(shí)情況。一年來(lái)，監事們列席了歷次理事會(huì )議和會(huì )長(cháng)辦公會(huì )議，聽(tīng)取了各項重要提議和決議，了解各項重要決策的形成過(guò)程，掌握聯(lián)誼會(huì )和各委員會(huì )的運作情況，認真履行了監事會(huì )的監督檢查職能。
(二)積極協(xié)調內部機構關(guān)系。監事會(huì )堅持做到“分工不分家，監督不旁觀(guān)，參與不干預，互補不拆臺”，自覺(jué)維護理事會(huì )、秘書(shū)處、監事會(huì )之間的團結。主動(dòng)支持配合理事會(huì )工作，積極參加理事會(huì )、秘書(shū)處組織的活動(dòng)。通過(guò)參與活動(dòng)，使監督的力度得到加強，監督范圍更廣泛，有力地促進(jìn)了理事會(huì )工作的開(kāi)展。
(三)不斷規范財務(wù)管理監督。一年來(lái)，監事會(huì )著(zhù)重加強對會(huì )內財務(wù)工作的監督，促進(jìn)財務(wù)運作的規范化。一是積極配合理事會(huì )和秘書(shū)處落實(shí)財務(wù)收支計劃，強調按時(shí)收取會(huì )費，控制開(kāi)支。二是對財務(wù)工作提出意見(jiàn)和建議，實(shí)現財務(wù)工作規范化。20xx年，聯(lián)誼會(huì )收取會(huì )費元，正副會(huì )長(cháng)贊助元，總收入為XX;用于辦公陣地建設、外出參觀(guān)、電視宣傳、日常管理、年會(huì )活動(dòng)等總開(kāi)支為元，結余元。經(jīng)過(guò)審核，財務(wù)報告能夠真實(shí)的反映情況，符合相關(guān)規定。聯(lián)誼會(huì )能夠按照國家有關(guān)會(huì )計及相關(guān)法規，規范財務(wù)運作，做到依法建帳、收入合法，支出合理，帳目清晰完整，會(huì )計核算和管理工作有了新的進(jìn)步。
20xx年，監事會(huì )主要將從加強理論學(xué)習，提高監督管理;加強自身建設，不斷完善監督機制;認真履行職責，切實(shí)保證有效監督;改進(jìn)工作作風(fēng)，提高監督的透明度等幾個(gè)方面著(zhù)手，以客觀(guān)公正、求真務(wù)實(shí)的態(tài)度，積極支持配合理事會(huì )、秘書(shū)處的工作，共同維護好會(huì )員的合法權益，注重監督與服務(wù)并重，認真履行監事會(huì )工作職能。
另外，對于聯(lián)誼會(huì )今后的工作，監事會(huì )在此提出幾點(diǎn)建議：
1.加大會(huì )費的催收力度，保障聯(lián)誼會(huì )的正常運轉。會(huì )費是取之于會(huì )員，用之于會(huì )員。會(huì )員也許不是獨立的直接受益，但一定可以從聯(lián)誼會(huì )所做的工作中受惠。在審核中發(fā)現，目前秘書(shū)處的會(huì )費收繳率為70%左右，還不太理想，應予改善。
2.充分發(fā)揮傳統媒體和新媒體的作用，加大聯(lián)誼會(huì )的宣傳力度和會(huì )員間的合作交流。讓更多的會(huì )員不論其企業(yè)大小、不論其市場(chǎng)地位高低，都能加強宣傳，擴大影響;讓全體會(huì )員通過(guò)緊密聯(lián)系和交流，實(shí)現項目合作和資源共享。
3.不斷提高組織管理水平，促進(jìn)聯(lián)誼會(huì )持續健康發(fā)展。希望聯(lián)誼會(huì )在會(huì )長(cháng)的帶領(lǐng)下，在理事會(huì )和秘書(shū)處的務(wù)實(shí)工作下，按照章程及建會(huì )宗旨，能夠繼續積極作為，進(jìn)一步增強開(kāi)拓創(chuàng )新意識，將新的社會(huì )階層人士聯(lián)誼會(huì )這一品牌不斷做大做強。
各位會(huì )員，監事會(huì )的工作離不開(kāi)大家的信任和支持，離不開(kāi)全體監事的勤勉與盡責，也離不開(kāi)理事會(huì )的支持和秘書(shū)處的配合。我們的工作難免有不足之處，請各位會(huì )員對監事會(huì )的工作提出寶貴意見(jiàn)和建議。我們將繼續努力，切實(shí)履行監督職能，為聯(lián)誼會(huì )的規范運作和健康發(fā)展作出積極的貢獻!
同時(shí)，在歲末年初之際，我謹代表監事會(huì )全體成員祝各位領(lǐng)導、各位會(huì )員朋友
身體健康!工作順利!合家歡樂(lè )!萬(wàn)事如意!
謝謝大家!
監事會(huì )工作報告4
董事長(cháng)先生、各位董事、監事：
根據《公司法》和《公司章程》賦予的職責，我受監事會(huì )委托向大會(huì )做20xx年工作報告，請予審議。
一、對公司20xx年工作評價(jià)
20xx年是公司確立的“技術(shù)與管理年”，也是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基礎管理工作取得顯著(zhù)成績(jì)的一年。公司在董事會(huì )的正確領(lǐng)導下，通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價(jià)格低迷和市場(chǎng)疲軟帶來(lái)的不利影響，較好地完成20xx年任務(wù)目標，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報告期內，監事會(huì )通過(guò)審查會(huì )計報表和實(shí)施日常監督，對20xx年度工作有以下評價(jià)。
(一)對董事會(huì )工作評價(jià)
20xx年，監事會(huì )增強了監督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會(huì )議以來(lái)的歷次議事會(huì )。監事會(huì )認為：過(guò)去的20xx年，董事會(huì )及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責，積極應對市場(chǎng)變化，調整產(chǎn)品結構，以挖潛增效為突破口深化內部改革，做出的強化內部監審和新上小方坯項目等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發(fā)展的正確方向，對引領(lǐng)公司戰勝金融危機影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到積極作用20xx公司監事會(huì )工作報告范文企業(yè)信息管理師。
(二)對經(jīng)營(yíng)班子工作評價(jià)
20xx年，公司經(jīng)營(yíng)班子認真貫徹了董事會(huì )有關(guān)決策部署，以挖潛增效為動(dòng)力，眼睛向內苦練內功，工作上積極進(jìn)取，全面完成年初既定的“不虧損”目標，各項工作上了一個(gè)新的臺階。
監事會(huì )工作報告5
2xxx年，公司監事會(huì )在董事會(huì )和經(jīng)理局的大力支持下，嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的規定，依照公司章程、《監事會(huì )議事規則》的要求，認真履行法定監督職責，促進(jìn)公司規范運作；深入推進(jìn)公司監督體制機制改革，加強監督稽查力量；大力強化對公司審計風(fēng)控督導力度，有效防范系統性風(fēng)險，較好地維護了公司及股東的合法權益。現將本年度的主要工作情況報告如下：
一、2xxx年監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況本年度共召開(kāi)了七次監事會(huì )會(huì )議
(一)2xxx年 1月 25日，以通訊方式召開(kāi)了監事會(huì )七屆二十五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于樟洋公司對燃油供應儲存系統設備計提資產(chǎn)減值準備的議案》。
(二)2xxx年 3 月 8 日，以通訊方式召開(kāi)了監事會(huì )七屆二十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于運輸公司對“嘉永”輪計提資產(chǎn)減值準備的議案》。
(三)2xxx年 4 月 6 日，在深圳召開(kāi)了監事會(huì )七屆二十
七次會(huì )議，審議通過(guò)了《2xxx年度監事會(huì )工作報告》、《2xxx年度監事會(huì )工作計劃》、《關(guān)于 2xxx年度財務(wù)報告及利潤分配預案的議案》、《關(guān)于 2xxx年年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于 2xxx年度內部控制評價(jià)報告的議案》、《關(guān)于中華水電對所屬芒線(xiàn)電站計提資產(chǎn)減值準備的議案》。
(四)2xxx年 4月 27日，以通訊方式召開(kāi)了監事會(huì )七屆
二十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《2xxx年第一季度報告》。
(五)2xxx年 8月 25日，以通訊方式召開(kāi)了監事會(huì )七屆二十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2xxx年半年度報告及其摘要的議案》。
(六)2xxx年 10 月 11 日，以通訊方式召開(kāi)了監事會(huì )七屆三十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分會(huì )計政策變更的議案》。
(七)2xxx年 10 月 30 日，在深圳召開(kāi)了監事會(huì )七屆三
十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《2xxx年第三季度報告》。
二、2xxx年監事會(huì )主要工作
2xxx年，監事會(huì )按照《監事會(huì ) 2xxx年度工作計劃》的要求，對公司財務(wù)以及其他重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查，對公司董事高管執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，有效地維護了公司法人治理結構的合規運作，保障了股東和公司的利益。主要工作如下：
(一)開(kāi)展對公司財務(wù)的檢查
根據上市公司監管要求，監事會(huì )對公司披露的定期報告進(jìn)行了認真審核，并出具了審核意見(jiàn)。監事會(huì )定期不定期審閱各種財務(wù)報表及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報告，專(zhuān)門(mén)聽(tīng)取了財務(wù)部門(mén)關(guān)于公司財務(wù)狀況的專(zhuān)項匯報，重點(diǎn)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)指標完成情況、預算執行情況、成本費用控制情況，并對公司 20xx 年面臨的形勢進(jìn)行了認真研究，提出建設性意見(jiàn)和建議。
(二)加強對董事高管履職情況監督
監事會(huì )出席了公司 20xx年度股東大會(huì )、2xxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )至 2xxx年第八次臨時(shí)股東大會(huì )共 9 次股東大會(huì )，列席了參加了公司董事會(huì )七屆六十九次會(huì )議至七屆八十三次
會(huì )議共 15 次董事會(huì )，監事會(huì )主席列席參加了董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議。監事會(huì )對公司股東大會(huì )及董事會(huì )決策的合法合規性、對公司董事、獨立董事履職情況，以及對董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的執行情況進(jìn)行了認真監督。監事會(huì )主席還列席公司總經(jīng)理辦公會(huì )、安全生產(chǎn)工作會(huì )、招投標委員會(huì )以及公司其他重要的專(zhuān)題會(huì )議，審閱了公司提供的會(huì )議文件，對股東會(huì )、董事會(huì )決議落實(shí)執行情況進(jìn)行了監督，并從監事會(huì )的角度提出建設性意見(jiàn)和建議。
(三)推動(dòng)公司監督管理體制改革
針對公司近年來(lái)發(fā)展迅速，資產(chǎn)規模不斷擴大，涉及產(chǎn)業(yè)不斷增加，所屬企業(yè)分布全國乃至境外，由此帶來(lái)監管鏈條加長(cháng)、監督信息不暢、監督效率降低等問(wèn)題，監事會(huì )推動(dòng)對公司現行監督體制機制的改革創(chuàng )新，重點(diǎn)促進(jìn)公司監事會(huì )與紀檢監察以及其他監督力量的整合聯(lián)動(dòng)。公司設立監事會(huì )辦公室，和紀檢監察室合署辦公，加強了監事會(huì )監督力量。同時(shí)，監事會(huì )對公司所屬企業(yè)進(jìn)一步健全監督機構，完善監督力量提出了意見(jiàn)和要求，并督導所屬企業(yè)落實(shí)。
(四)對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展監督檢查
監事會(huì )圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作，按照監事會(huì )年度工作計劃的要求，組織協(xié)調開(kāi)展一系列監督檢查活動(dòng)。主要包括：
對公司招標工作和合同管理情況進(jìn)行檢查、對公司項目投資特別是異地和海外項目投資情況進(jìn)行監督、對公司產(chǎn)權變動(dòng)情況進(jìn)行監督、對煤炭等大宗物資采購情況進(jìn)行監督、加強對安全生產(chǎn)的檢查、對物業(yè)資產(chǎn)租賃情況進(jìn)行檢查。對監督檢查中發(fā)現問(wèn)題，監事會(huì )及時(shí)反饋給公司經(jīng)營(yíng)班子，并督促有關(guān)部門(mén)和所屬企業(yè)落實(shí)整改，有效地促進(jìn)了公司的規范管理。
(五)組織開(kāi)展專(zhuān)項調研活動(dòng)
監事會(huì )先后組織開(kāi)展了多項調研工作，包括：一是組織開(kāi)展對公司參股企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調研，重點(diǎn)分析在參股企業(yè)管理上所面臨的困難和存在的問(wèn)題，并提出了加強管理的意見(jiàn)和
建議。二是組織開(kāi)展對公司在建項目工程變更情況的調研，重點(diǎn)關(guān)注工程變更管理制度建設情況、工程變更審批流程的合規性、發(fā)生工程變更的合理性。通過(guò)調研，監事會(huì )認為公司及所屬企業(yè)工程變更管理制度健全，管控措施到位，同時(shí)對存在的不足也提出了整改建議。三是組織開(kāi)展對公司重大合同管理情況的調研，重點(diǎn)對合同管理制度建設情況，標的金額 3000 萬(wàn)元及以上的合同審批、簽署、執行及管理情況進(jìn)行調研。通過(guò)調研，監事會(huì )認為公司已建立較為完善的合同管理制度，所屬企業(yè)中也沒(méi)有因重大合同履行而發(fā)生糾紛和訴訟事件。
(六)加強對公司審計風(fēng)控工作的督導監事會(huì )專(zhuān)門(mén)聽(tīng)取了審計風(fēng)控部門(mén)關(guān)于公司內部審計和內
控管理情況的匯報，全面了解公司審計、內控和風(fēng)控工作開(kāi)展情況，并對進(jìn)一步加強內部審計、完善風(fēng)險管控提出意見(jiàn)和要求。監事會(huì )對公司離任審計、異地投資審計、資源性資產(chǎn)租賃審計等工作加強督導，重點(diǎn)是對審計中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行督促整改落實(shí)。監事會(huì )還聯(lián)合風(fēng)控部門(mén)組織開(kāi)展了公司內部控制有效性檢查和風(fēng)險評估工作，督促對發(fā)現的內控缺陷進(jìn)行落實(shí)整改，對揭示的重大風(fēng)險制定應對措施。
三、監事會(huì )對公司 2xxx年度有關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
按照相關(guān)監管規定，監事會(huì )對 2xxx年度公司有關(guān)事項的意見(jiàn)如下：
(一)公司董事會(huì )認真貫徹執行股東大會(huì )決議，其決策程
序符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規定，決策程序合法有效，并建立了完善的內部控制制度；公司董事、高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)勤勉盡責，未發(fā)現有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
(二)董事會(huì )對公司年報、半年報和季度報告的編制和審核程序符合國家法律、行政法規、中國證監會(huì )和深圳證券交易所的規定。報告的內容真實(shí)、準確、客觀(guān)、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
(三)公司收購、出售資產(chǎn)事項的決策程序合法，交易價(jià)格公平合理，未發(fā)現有內幕交易、損害其他股東權益和造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(四)公司的關(guān)聯(lián)交易按相關(guān)規定進(jìn)行，遵循公平、互利互惠的原則，未發(fā)現損害股東權益和公司利益的情況。
(五)公司的計提資產(chǎn)減值準備事項的表決程序合法有效，理由和依據充分，符合企業(yè)會(huì )計準則的相關(guān)規定。
(六)公司最近一次募集資金為 2xxx年度公開(kāi)發(fā)行了人
民幣 20億元的公司債券和人民幣 10億元的綠色公司債券，其中公司債券募集資金用于償還公司債務(wù)及補充營(yíng)運資金，綠色公司債券募集資金用于寶安三期、潮安電廠(chǎng)、泗縣電廠(chǎng)以及化州電廠(chǎng)等四座垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)項目的建設。募集資金使用與募集說(shuō)明書(shū)承諾的用途及約定一致。
(七)監事會(huì )對公司 2xxx年度內部控制評價(jià)報告進(jìn)行了審核。監事會(huì )認為：經(jīng)審核，公司 2xxx年度內部控制評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制的建設和運行情況。
監事會(huì )工作報告6
一、一年來(lái)監事會(huì )工作的簡(jiǎn)要回顧。
一年來(lái)，公司監事會(huì )以20xx年度股東會(huì )精神為指導，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、改革發(fā)展的穩定大局，全面貫徹落實(shí)公司三屆三次董事會(huì )、三屆二次股東會(huì )所確定的各項工作部署和工作奮斗目標，在事關(guān)公司重大決策、原則、立場(chǎng)上，監事會(huì )始終能夠正確認識和分析公司面臨的新形勢、新任務(wù)、新要求，站在全力維護公司改革與發(fā)展全局利益的高度，站在維護全體股東和廣大員工合法權益的立場(chǎng)上，以召開(kāi)監事會(huì )工作會(huì )議，深入部室、車(chē)間、班組、生產(chǎn)一線(xiàn)調查了解等多種形式，征集股東和員工的合理化建議和意見(jiàn)，以高度負責的主人翁責任感和嚴謹細致的工作作風(fēng)，向公司董事會(huì )及時(shí)反饋收集的各類(lèi)信息及情況，并對董事會(huì )工作提出誠懇的批評意見(jiàn)和合理化建議。
監事會(huì )成員在參加董事會(huì )召開(kāi)的會(huì )議，及其他會(huì )議時(shí)，對事關(guān)公司改革發(fā)展、轉變經(jīng)營(yíng)方式等各項重大決策，旗幟鮮明、立場(chǎng)堅定，予以全力支持，全力維護公司來(lái)之不易的大好形勢，積極主動(dòng)諫言獻策，及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，為提升董事會(huì )在重大決策方面的民主化、科學(xué)化、規范化水平，做出了積極的努力。監事會(huì )認真履行工作職責，依照法律和工作程序對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項工作進(jìn)行監督，為公司重大決策和奮斗目標的順利實(shí)施以及貫徹落實(shí)提供了有力的保障。監事會(huì )成員團結一致，密切協(xié)同配合，經(jīng)常保持信息溝通，做到收集反饋意見(jiàn)渠道暢通。同時(shí)，進(jìn)一步強化了責任意識、大局意識，在各自不同的生產(chǎn)崗位上，帶頭爭當執行公司各項規章制度的模范，全身心投入到大干生產(chǎn)任務(wù)的高潮中，以身作則，率先垂范，以不斷爭創(chuàng )新的生產(chǎn)、工作成績(jì)的實(shí)際行動(dòng)，有力促進(jìn)了監事會(huì )各項工作的順利進(jìn)行。
二、大力提高參政議政的能力，深入基層，結合實(shí)際，為順利實(shí)現全面建設的奮斗目標，爭做新貢獻。
20xx年度股東會(huì )召開(kāi)以來(lái)，監事會(huì )成員在忠實(shí)履行工作職責的同時(shí)，不斷強化自身素質(zhì)鍛煉和提高，以高度的責任感和使命感，把切實(shí)維護股東和員工的合法權益作為監事會(huì )的工作重點(diǎn)認真做好。監事會(huì )監事長(cháng)通過(guò)列席董事會(huì )會(huì )議，積極主動(dòng)諫言獻策，千方百計為順利推動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項工作不斷取得新成績(jì)保駕護航。監事會(huì )始終堅持正確行使監督權力，將監督工作有機融入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項工作中，嚴格按照工作職責和程序，認真辦理、協(xié)調解決股東提案，有力促進(jìn)了公司各項工作不斷邁出新步伐。
監事會(huì )認為：一年來(lái)，公司董事會(huì )解放思想、創(chuàng )新思路，發(fā)揚民主，集思廣益，做出了一系列重大決策和各項奮斗目標是完全正確的，20xx年是公司發(fā)展史上不平凡的一年，在董事長(cháng)xxx的帶領(lǐng)下，董事會(huì )一班人堅持原則，秉公辦事，采取重大事項民主討論，廣泛征求意見(jiàn)，使得20xx年公司全年工作沒(méi)有因為重大決策失誤，給公司及股東，員工帶來(lái)不應有的損失，董事長(cháng)xxx同志更是謹慎行事，勤勉做人，為公司全體員工做出了好榜樣。董事會(huì )逐步完善、建立健全的工作制度和措施，是完全符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項工作實(shí)際的。在董事會(huì )的強力領(lǐng)導下，全體股東和廣大員工共同辛勤勞動(dòng)、團結拼搏，取得了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、改革與發(fā)展的應有業(yè)績(jì)，全體xxx倍感欣慰。監事會(huì )在以后的工作中將不遺余力、全力以赴、全方位支持董事會(huì )的工作。監事會(huì )按照工作職能，積極參與對公司財務(wù)運營(yíng)工作的監督審查。監事會(huì )認為：公司財務(wù)工作嚴格依法辦事、制度健全、數據準確、程序規范，客觀(guān)、公正、真實(shí)的反映了公司的財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jì)。監事會(huì )認為：在董事會(huì )的正確領(lǐng)導下，各位董事、經(jīng)理層組成人員能夠以公司大局利益為重，恪盡職守、認真負責，使公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作取得了一定成績(jì)，兩個(gè)文明建設工作有了新的進(jìn)步，為公司20xx年經(jīng)濟工作實(shí)現新的更大發(fā)展提供了有利的發(fā)展空間。
各位股東，一年來(lái)，公司監事會(huì )嚴格履行《公司法》賦予的權利和義務(wù)，做到切實(shí)維護股東權益，全力推動(dòng)公司改革與發(fā)展不斷向前邁進(jìn)，忠實(shí)履行工作職責，做了一些有益的工作，但距公司確定的各項奮斗目標和工作要求、全體股東和廣大員工的期望還有很大差距，思想上對監事會(huì )工作重視程度不夠，履職盡責方面做的很不到位，工作經(jīng)歷，經(jīng)驗都有待提高。我們將在今后的工作中，認真貫徹落實(shí)好董事會(huì )的各項工作部署，不斷加強監事會(huì )的自身建設和監事會(huì )成員綜合素質(zhì)的提高，解放思想、創(chuàng )新工作思路、轉變工作作風(fēng)，加大監督檢查工作力度，認真負責，扎實(shí)有效的做好監事會(huì )的各項工作，為實(shí)現公司經(jīng)濟新的更大發(fā)展作出應有的貢獻;為公司順利轉型及三步走戰略的實(shí)現保駕護航。
三、監事會(huì )20xx年的主要工作思路。
1.緊緊圍繞公司20xx年度股東會(huì )確定的各項工作奮斗目標和工作任務(wù)，圍繞中心，服務(wù)大局，解放思想，堅定信心，積極主動(dòng)、認真負責做好各項工作。要不斷提高工作質(zhì)量，積極發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，主動(dòng)諫言獻策，為順利實(shí)現公司20xx年轉型升級和各項奮斗目標，努力營(yíng)造奮發(fā)有為、開(kāi)拓創(chuàng )新的濃厚發(fā)展氛圍。
2.嚴格依照《公司法》和《公司章程》依法照章辦事。為進(jìn)一步規范公司的各項規章制度，提出意見(jiàn)和建議，要通過(guò)列席董事會(huì )會(huì )議，定期召開(kāi)監事會(huì )會(huì )議等有效途徑，就全體股東、廣大員工普遍關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)行認真的`調查研究，及時(shí)向董事會(huì )提出意見(jiàn)和合理化建議。對公司的重大決策、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、財務(wù)管理等方面的工作，充分發(fā)揮好監事會(huì )的監督、保證職能和作用，促進(jìn)公司決策程序的科學(xué)化、民主化、規范化，推動(dòng)公司經(jīng)濟平穩較快發(fā)展。
3.積極主動(dòng)協(xié)助、配合董事會(huì )做好股東提案、督辦工作，切實(shí)維護好全體股東和廣大員工的合法權益。
4.堅持定期檢查財務(wù)工作，認真聽(tīng)取生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，企業(yè)管理等各項工作的匯報，及時(shí)提出整改意見(jiàn)和合理化建議，推動(dòng)各項工作健康、有序、高效的運行。
5.大力加強監事會(huì )的思想、組織、作風(fēng)建設，努力提高監事會(huì )的履職能力、監督、議政工作水平，促進(jìn)監事會(huì )工作創(chuàng )新能力的提高，增強監督檢查的效果，認真履行好監事會(huì )的工作職能，為促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、加快改革與發(fā)展步伐起到保駕護航作用。監事會(huì )誠懇希望全體股東、廣大員工對監事會(huì )的工作提出寶貴意見(jiàn)。
各位股東、列席代表，20xx年度股東會(huì )提出了20xx年及今后一個(gè)時(shí)期的宏偉戰略發(fā)展奮斗目標和主要工作任務(wù)。讓我們在公司黨委、董事會(huì )的堅強領(lǐng)導下，以黨的及十八屆三中全會(huì )精神為強勁動(dòng)力，認真貫徹本次股東會(huì )議宗旨，統一思想、提振信心、凝心聚力、團結拼搏，以高度的主人翁責任感和緊迫感，全身心投入到公司轉型升級及各項工作任務(wù)中，為全力實(shí)現20xx年的各項奮斗目標，勝利實(shí)現全面建設新xx的歷史重任而努力奮斗。
監事會(huì )工作報告7
各位股東：
20xx年，公司監事會(huì )全體成員按照《公司法》、公司《章程》、《監事會(huì )議事規則》等規定和要求，認真切實(shí)地履行了自身職責，依法獨立行使職權，維護公司、股東及員工的合法權益。監事會(huì )對公司財務(wù)、股東大會(huì )決議執行情況、董事會(huì )重大決策程序及公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法性、董事及高級管理人員履行職務(wù)情況等進(jìn)行了監督和檢查，促進(jìn)公司持續、健康發(fā)展。
一、監事會(huì )會(huì )議情況
(一)報告期內，公司監事會(huì )共召開(kāi)了八次會(huì )議，具體情況如下：
1、20xx年3月27日在公司會(huì )議室召開(kāi)20xx年第一次臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向平安銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向中國民生銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司佛山獅山支行申請綜合授信的議案》。
2、20xx年4月27日在公司會(huì )議室召開(kāi)第二屆監事會(huì )第十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《公司20xx年度監事會(huì )工作報告》、《公司20xx年度報告全文及20xx年度報告摘要的議案》、《公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》、《20xx年度內部控制自我評價(jià)報告》、《公司20xx年財務(wù)決算報告》、《公司20xx年財務(wù)預算報告》、《公司20xx年年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》、《關(guān)于公司提請審議續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度審計機構的議案》、《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》、《內部控制規則落實(shí)自查表》、《關(guān)于公司20xx年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預計的議案》、《公司20xx年第一季度報告全文及20xx年第一季度報告正文》、《廣東德聯(lián)集團股份有限公司關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》和《關(guān)于調整增加佛山德聯(lián)汽車(chē)用品有限公司新建項目投資總額的議案》。
3、20xx年 5月26日在公司會(huì )議室召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通
過(guò)了《關(guān)于選舉廣東德聯(lián)集團股份有限公司第三屆監事會(huì )主席的議案》。
4、20xx年 6月19日在公司會(huì )議室召開(kāi)20xx年第二次臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議，審
議通過(guò)了《關(guān)于公司子公司長(cháng)春駿耀汽車(chē)貿易有限公司及其控股企業(yè)武漢鼎盛開(kāi)耀投資中心分別簽訂投資協(xié)議的議案》、《關(guān)于廣東德聯(lián)集團股份有限公司投資設立廣州智造創(chuàng )業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)的議案》。
5、20xx年 8月19日在公司會(huì )議室召開(kāi)第三屆監事會(huì )第二次會(huì )議，審議通
過(guò)了《公司20xx年半年度報告全文及20xx年半年度報告摘要的議案》、《關(guān)于募集資金20xx年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告》、《關(guān)于公司申請上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》、《關(guān)于公司申請興業(yè)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》和《關(guān)于公司投資設立深圳中駿易華錄德聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)的議案》。
6、20xx年 10月8日在公司會(huì )議室召開(kāi)第三屆監事會(huì )第三次會(huì )議，審議通
過(guò)了《關(guān)于參與投資設立上海尚頎德聯(lián)汽車(chē)電子與大數據產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案》、《關(guān)于變更部分募集資金使用用途暨向子公司增資的議案》。
7、20xx年 10月28日在上海穎弈安亭皇冠假日酒店召開(kāi)第三屆監事會(huì )第四
次會(huì )議，審議通過(guò)了《公司20xx年第三季度報告全文及第三季度報告正文》、《關(guān)于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金的議案》。
8、20xx年 12月17日在公司會(huì )議室召開(kāi)第三屆監事會(huì )第五次會(huì )議，審議
通過(guò)了《關(guān)于公司申請廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》、《關(guān)于子公司上海德聯(lián)化工有限公司申請中信銀行上海分行綜合授信以及公司為其提供連帶責任擔保的議案》和《關(guān)于子公司上海德化工有限公司申請花旗銀行上海分行綜合授信的議案》。
(二)報告期內，監事會(huì )還列席和出席了公司董事會(huì )共8次、股東大會(huì )共4次，聽(tīng)取了公司各項重要提案和決議，履行了監事會(huì )的知情監督檢查職能。
二、監事會(huì )對20xx年度有關(guān)事項發(fā)表的監事會(huì )意見(jiàn)
1、公司依法運作情況
報告期內，監事會(huì )認真履行職責，依法出席了報告期內公司召開(kāi)的所有股東大會(huì )和列席了所有董事會(huì )會(huì )議。監事會(huì )認為：公司董事會(huì )能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規和制度的要求，依法經(jīng)營(yíng)，建立了比較完善的內部控制制度體系。公司股東大會(huì )、董事會(huì )的召開(kāi)、召集程序符合相關(guān)規定。報告期內未發(fā)現公司董事及高級管理人員在執行職務(wù)、行使職權時(shí)有違反法律、法規、公司《章程》及損害公司和股東利益的行為。
2、檢查公司財務(wù)情況
報告期內，監事會(huì )對公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理進(jìn)行了監督和檢查，認為公司20xx 年度財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會(huì )計制度》和《企業(yè)會(huì )計準則》有關(guān)規定，財務(wù)運作規范，沒(méi)有發(fā)現虛假記載或重大遺漏。廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所出具了無(wú)保留意見(jiàn)的20xx年度審計報告，該審計報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
3、募集資金使用情況
報告期內，監事會(huì )對公司募集資金使用情況進(jìn)行了監督檢查。監事會(huì )認為公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告已經(jīng)按照深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告格式》的要求編制，如實(shí)反映了公司20xx年度募集資金的存放和使用情況。
4、關(guān)聯(lián)交易情況
監事會(huì )對公司20xx年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進(jìn)行了核查，認為：公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，不存在損害公司和廣大中小股東利益的情形。
5、監事會(huì )對公司內部控制自我評價(jià)報告的意見(jiàn)
監事會(huì )對董事會(huì )編制的公司《20xx年度內部控制自我評價(jià)報告》發(fā)表如下審核意見(jiàn)：公司已建立了較為完善的內部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規要求，并能夠得到有效執行。公司內部控制自我評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
三、監事會(huì )20xx年工作計劃
1、認真學(xué)習國家有關(guān)部門(mén)制定的相關(guān)政策，提高監事會(huì )的工作能力和效率，維護好全體股東的利益。
2、加強監事的內部培訓學(xué)習，提高監事會(huì )監督和履行勤勉盡職義務(wù)的意識。
監事會(huì )工作報告8
董事長(cháng)先生、各位董事、監事：
根據《公司法》和《公司章程》賦予的職責，我受監事會(huì )委托向大會(huì )做20xx年工作報告，請予審議。
一、對公司20xx年工作評價(jià)
20xx年是公司確立的“技術(shù)與管理年”，也是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基礎管理工作取得顯著(zhù)成績(jì)的一年。公司在董事會(huì )的正確領(lǐng)導下，透過(guò)經(jīng)營(yíng)班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價(jià)格低迷和市場(chǎng)疲軟帶來(lái)的不利影響，較好地完成20xx年任務(wù)目標，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報告期內，監事會(huì )透過(guò)審查會(huì )計報表和實(shí)施日常監督，對20xx年度工作有以下評價(jià)。
（一）對董事會(huì )工作評價(jià)
20xx年，監事會(huì )增強了監督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會(huì )議以來(lái)的歷次議事會(huì )。監事會(huì )認為：過(guò)去的20xx年，董事會(huì )及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責，用心應對市場(chǎng)變化，調整產(chǎn)品結構，以挖潛增效為突破口深化內部改革，做出的強化內部監審和新上小方坯項目等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發(fā)展的正確方向，對引領(lǐng)公司戰勝金融危機影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到用心作用。
（二）對經(jīng)營(yíng)班子工作評價(jià)
20xx年，公司經(jīng)營(yíng)班子認真貫徹了董事會(huì )有關(guān)決策部署，以挖潛增效為動(dòng)力，眼睛向內苦練內功，工作上用心進(jìn)取，全面完成年初既定的“不虧損”目標，各項工作上了一個(gè)新的臺階。
1、20xx年主要業(yè)績(jì)
1）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)方面。全年共完成營(yíng)業(yè)收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元，消化08年潛虧0億多元的基礎上，實(shí)現凈利潤0億元。截止20xx年12月31日，公司資產(chǎn)總額0億元，同比增長(cháng)0%，股東權益總額0萬(wàn)元，資本增值率0%。
2）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個(gè)月限產(chǎn)因素影響均比20xx年有所增長(cháng)，其中：燒結增長(cháng)31%;球團增長(cháng)59%;生鐵增長(cháng)30%;鋼坯增長(cháng)0%，板材增長(cháng)5%，均創(chuàng )投產(chǎn)以來(lái)新的記錄。成本管理上用心發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，開(kāi)展對標挖潛和質(zhì)量攻關(guān)，抓住了原料價(jià)格下降有利時(shí)機，在降低采購成本的同時(shí)，降低可控費用，優(yōu)化爐料結構完善成本考核，與20xx年相比成本大幅下降。其中：燒結成本下降44%;球團下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%，熔煉費下降0%;板材下降38%;軋制費下降35%。產(chǎn)品銷(xiāo)售方面20xx年板材市場(chǎng)價(jià)格嚴重下滑，是鋼鐵產(chǎn)品利潤最低的品種之一，同時(shí)板材需求量急劇減少。在這種狀況下，公司用心調整產(chǎn)品結構擴大銷(xiāo)售渠道，全年板材銷(xiāo)售136。57萬(wàn)噸，同比增加6。7%，銷(xiāo)售板坯97。32萬(wàn)噸，同比增長(cháng)88%，新增加生鐵銷(xiāo)售6。87萬(wàn)噸，新增方坯銷(xiāo)售9。63萬(wàn)噸，保證了公司正常運營(yíng)和利潤目標實(shí)現。
3）設備管理和技術(shù)改造工作。20xx年，公司大力加強設備工藝管理，完善管理制度，開(kāi)展技能培訓，組織設備聯(lián)查，摸清設備底數。圍繞節能減排加大了二次能源回收力度，實(shí)施了節能燈具、變頻器等節能技術(shù)改造。各工作部也圍繞工藝改善和降低成本，先后完成燒結消化器、豎爐烘干機加振打等30余項工藝技改，優(yōu)化了生產(chǎn)工藝，促進(jìn)了生產(chǎn)效率提高。
4）質(zhì)量管理和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。緊緊瞄準市場(chǎng)需求，加大了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，順利透過(guò)了ISO9000和CE認證年度審核，取得和透過(guò)了多國船級社認證和檢驗，成功開(kāi)發(fā)歐標非合金結構鋼、高層建筑結構鋼、低合金結構鋼和高強度鋼，橋梁板等新品種。另外，透過(guò)生產(chǎn)和試驗相結合的方式，先后進(jìn)行了普碳、低合金、高強船板、歐標非合金結構鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗，取得了預期的成果。
5）工程建設。為增強市場(chǎng)適應潛力、優(yōu)化產(chǎn)品結構000項目，該項目4月24日開(kāi)槽8月18日熱試成功，基本按預定工期投產(chǎn)。此外0#轉爐、RH爐、0#連鑄機、鐵水預處理等一批項目也正在用心謀劃建設中。
6）體制改革。為了理順管理職能，適時(shí)成立了企業(yè)管理部和勞動(dòng)人事部，對強化企業(yè)管理職能和工資人事改革奠定了基礎。設立了監審辦公室，強化了公司對采購物資價(jià)格、質(zhì)量的監管水平，統一了公司招投標工作管理，必須程度上理順了管理體制，加強了內部控制，為企業(yè)杜塞漏洞和提高企業(yè)效益創(chuàng )造了條件。
7）基礎管理工作有所加強。20xx年，公司繼續完善設備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作，專(zhuān)業(yè)管理水平逐步提高，黨政和工會(huì )工作密切配合，圍繞企業(yè)化中心任務(wù)齊抓共管、密切協(xié)作，個(gè)性是全面深化了5S活動(dòng)，開(kāi)展質(zhì)量攻關(guān)、奪標競賽等活動(dòng)，明顯改善了現場(chǎng)工作環(huán)境，促進(jìn)了生產(chǎn)技術(shù)指標和經(jīng)濟效益的提高。
2、目前經(jīng)營(yíng)管理中存在的矛盾與問(wèn)題
1）主要經(jīng)濟技術(shù)指標與先進(jìn)企業(yè)存在差距。20xx年公司的主要技術(shù)指標參數不斷優(yōu)化，與20xx年同比取得了較好成績(jì)，個(gè)別指標甚至走在行業(yè)前列，值得肯定。但橫向比較來(lái)看，高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用系數等，轉爐的金屬料消耗、工序能耗、利用系數、動(dòng)力介質(zhì)消耗等指標尚存改善空間，煉鋼熔煉費、軋鋼軋制費差距較大。另外，期間費用中的運輸費和勞務(wù)費等可控指標超過(guò)部門(mén)預算，銷(xiāo)售費用年度計劃數與實(shí)際發(fā)生數脫節，失去計劃控制作用，可控費用指標存在分解不徹底和職責不夠清晰的問(wèn)題。20xx年噸鋼成本降低較多，這與采購成本下降以及消化部分沒(méi)有納入公司核算范圍的中間物料和二級庫存物資不無(wú)關(guān)系。由此反映出提升操作水平，加大挖潛增效力度猶為必要。
2）財務(wù)狀況不穩，資金缺口嚴重，與技改和工程項目投資產(chǎn)生矛盾。主要表此刻過(guò)高的負債率和不合理負債結構。由于金融危機和投資計劃性的影響，全年營(yíng)業(yè)收入同比下降24%，經(jīng)營(yíng)現金凈流量?jì)H為0萬(wàn)元，不僅僅不能滿(mǎn)足一期及配套工程0億元資金缺口，也難以彌補每月0余萬(wàn)元的利息負擔，資金狀況令人堪憂(yōu)。與此同時(shí)，公司現有資產(chǎn)的效率沒(méi)有充分發(fā)揮，后續在建項目急需投資，資金缺口嚴重，再融資壓力很大，對進(jìn)一步擴大生產(chǎn)規模，實(shí)施技術(shù)改造和工程項目建設構成資金瓶頸。個(gè)性是嚴峻的現金流形勢，已經(jīng)直接影響到日常支付，不僅僅使公司聲譽(yù)受損，更提升了采購價(jià)格，影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
3）職能管理需要繼續提高。安全管理上，全年發(fā)生電纜放炮、連鑄機臥坯等設備事故23次，發(fā)生氧壓機故障、高爐不順等各類(lèi)生產(chǎn)事故5起，個(gè)性是發(fā)生的工傷工亡事故，不僅僅影響了正常生產(chǎn)秩序，企業(yè)經(jīng)濟利益和聲譽(yù)也受到必須影響。生產(chǎn)管理上，由于計劃外板材與不合格板材生產(chǎn)導致價(jià)格差異，給公司造成必須的經(jīng)濟損失;合同兌現率不高，一次成材率波動(dòng)，說(shuō)明職能部門(mén)在組織管理上和協(xié)調配合潛力存在差距，直接影響到公司的生產(chǎn)穩定和利潤。鋼坯二次倒運管理混亂及運費多計，以及邊角料等內部物料倒運計劃與審批把關(guān)上的一些紕漏，反映了我們在生產(chǎn)組織、計劃調度和職能把關(guān)方面存在著(zhù)差距。計劃預算管理上，無(wú)論是采購計劃、還是設備檢修、技術(shù)改造項目安排，都存在著(zhù)計劃滯后現象，甚至缺乏計劃，項目審核和執行過(guò)程粗放不嚴格，不利于公司總體控制。如：從上報數據看，板材墊木采購進(jìn)貨數大于計劃數，160*160墊木采購價(jià)格不合理;倉庫積壓電纜0萬(wàn)米，積壓電阻器0箱，還有減速機、車(chē)輪組等積壓物資，而新的采購計劃數量控制也滯后。由此說(shuō)明公司在計劃管理上需要進(jìn)一步加強。設備和檢修管理上，各工作部不一樣程度存在著(zhù)檢修人員素質(zhì)和檢修質(zhì)量不高的問(wèn)題，設備完好率水平需要持續改善，鍛煉和培養檢修人員，
穩定檢修隊伍，提高以我為主的檢修模式，提升大中修、技術(shù)改造潛力，減少外委項目，需要公司和職能部門(mén)去認真研究解決。工程和技改項目管理上，欠缺周密的計劃性和有效的監督制約。個(gè)別部門(mén)從成本和部門(mén)利益出發(fā)，利用技改、外修和日常維修規避成本考核。工程項目的規劃、計劃審批、前期準備、隊伍招標、質(zhì)量工期費用控制、驗收等各個(gè)環(huán)節均需加強，尤其要加強驗收環(huán)節工作。如：工程分項驗收與總體驗收沒(méi)有按照程序去組織，施工隊伍采取各個(gè)擊破的辦法簽字驗收，失去驗收作用。財務(wù)管理上，對鋼鐵料等中間物料的核算不夠細致，個(gè)別工作部利用中間料調節成本，間接影響成本控制，一期工程甲供料底數不清影響到工程結算和資產(chǎn)結轉，長(cháng)期掛賬應收、預付款清理不及時(shí)，個(gè)性是個(gè)別報表數據異常得不到及時(shí)處理等，影響到報表信息的可靠性和可比性。
4）數據信息方面比較混亂。由于數據接口和統計口徑不一致，造成的財務(wù)、經(jīng)營(yíng)和工作部數據差異的問(wèn)題沒(méi)有得到根本改善，直接影響到財務(wù)核算的效率和準確性，甚至影響到經(jīng)營(yíng)決策。整個(gè)信息系統缺乏有效指揮協(xié)調，銷(xiāo)售與收款、采購與付款、生產(chǎn)與存貨等各個(gè)循環(huán)體系，缺乏內部核對、監督核查程序，沒(méi)有合理統一的、可操作的制度規范，不能及時(shí)準確反饋數據信息。
5）公司制度執行力和基礎管理工作需要繼續加強。20xx年的考核工作在企管部組織下堅持了定期的5S檢查和職責制考核匯總，但是經(jīng)濟職責制考核的嚴肅性、及時(shí)準確性相對薄弱，存在考核指標設計、考核體系建立不夠完善和執行效果不理想等問(wèn)題。職責制考核是對公司決策執行力的評價(jià)，是保障公司實(shí)現其目標任務(wù)的重要防線(xiàn)，如果考核工作跟不上，勢必會(huì )帶來(lái)工作漏洞，而有效的考核工作，最終都將直接反映到公司的經(jīng)濟效益和管理素質(zhì)上來(lái)。此外，在基礎管理工作中，各部門(mén)之間還存在著(zhù)本位主義思想，造成工作協(xié)調配合不力。以上問(wèn)題，需要透過(guò)不斷加強職責制工作考核，進(jìn)一步深化企業(yè)內部改革，完善配套措施去逐步落實(shí)，以全面提升全公司的執行潛力。
3、監事會(huì )提出的改善推薦
20xx年公司各項工作取得了成績(jì)，是不爭的事實(shí)。但是，管理無(wú)止境，在我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中，仍然存在著(zhù)這樣那樣的問(wèn)題，甚至還有薄弱環(huán)節，與先進(jìn)企業(yè)相比還有必須差距。鑒于以上狀況，監事會(huì )向本次會(huì )議提出如下推薦。
1）強化公司財務(wù)管理工作，加強企業(yè)風(fēng)險管理。切實(shí)重視財務(wù)管理工作，控制公司財務(wù)工作節奏，有范圍地明確財務(wù)數據信息，分析資金使用方向，做好市場(chǎng)預測和財務(wù)預算管理，合理計劃未來(lái)財務(wù)走向，逐步緩和財務(wù)矛盾。嚴格執行企業(yè)會(huì )計準則，理順財務(wù)管理體系，保證財務(wù)信息的可靠性。注重發(fā)揮好現有的資產(chǎn)效益，完善資產(chǎn)管理，想法改善資金流的現狀，用心開(kāi)拓融資渠道，改善資本結構。本著(zhù)“量入為出減少風(fēng)險”的原則，謹慎投資決策，科學(xué)使用當前資金，合理解決各個(gè)基建項目投資與資金缺乏的重要矛盾，提醒公司有計劃的使用、籌措資金，防范未來(lái)財務(wù)風(fēng)險。
2）加強各項考核工作，強化公司執行力，加強遺留問(wèn)題解決。
在確定20xx年公司總體目標基礎上，嚴格落實(shí)經(jīng)濟職責制考核辦法。分解成本費用，控制考核過(guò)程，透明考核結果，強化執行潛力，防止虎頭蛇尾。
要強化管控部門(mén)的考核職能和作用，細化各職能考核方法。要加強溝通協(xié)調，互相理解支持，個(gè)性要理順財務(wù)、機動(dòng)、企管和監審等部門(mén)之間以及與相關(guān)部門(mén)之間的關(guān)系。公司各部門(mén)要統一思想，自覺(jué)服從企業(yè)大局，提高工作質(zhì)量，全面提升公司各方面的執行力。
要著(zhù)力解決以往和當前重難點(diǎn)問(wèn)題。包括：作準做實(shí)產(chǎn)品成本，提高決策可靠性;細化成本費用;二級庫核查要納入公司統籌管理;用心處理積壓物件盤(pán)活資金、核實(shí)庫存，解決備品備件庫存數據和財務(wù)數據不相符問(wèn)題;對于以前構成的物資多采或高價(jià)物品調查落實(shí)職責，由公司統一處理;核實(shí)一期工程結算甲供料，并嚴格今后工程結算審核程序;加強工程簽證變更和施工現場(chǎng)管理工作，規范項目管理，做好項目投資的預結算管理工作等等。
3）強化公司計劃管理工作，有節奏地安排公司正常事務(wù)。公司20xx年制定了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃目標，財務(wù)預算也有管理計劃，但以往在執行上都有變化，計劃趕不上變化快，這就要求我們做好計劃的動(dòng)態(tài)管理。20xx年，公司的工程及技改項目，在組織中不能按照事前商定的安排執行，總有工作不到位的地方影響工作進(jìn)度。物資設備采購上也有點(diǎn)手忙腳亂，有時(shí)沒(méi)圖紙有時(shí)缺技術(shù)協(xié)議就招標，造成丟項或思考不周，這些都是事前計劃不到位構成的。所以，不管是工程項目還是技改項目，不管公司主管還是工作部主抓，不管是生產(chǎn)計劃還是財務(wù)資金計劃，相關(guān)部門(mén)事前都要沉下心研究透徹，制定切實(shí)可行的計劃，然后按部就班按時(shí)完成。而且還要分工明確，設立項目負責人總體執行，職責和權力一塊擔，避免慌亂事倍功半。即使臨時(shí)性的任務(wù)，也應當專(zhuān)人負責簡(jiǎn)單計劃執行。包括采購、生產(chǎn)、銷(xiāo)售之間的計劃與執行的協(xié)調，從計劃到實(shí)際實(shí)施均要納入到可控可管的有序范圍之內。
4）繼續加強公司基礎管理工作。繼續加強基礎管理工作，深化現場(chǎng)管理和信息數據管理，解決現場(chǎng)數據采集時(shí)點(diǎn)、口徑、內涵及名稱(chēng)等方面一致性的問(wèn)題，統一公司相關(guān)部門(mén)之間數據信息，最起碼在公司內部，或者說(shuō)為公司領(lǐng)導決策，帶給真實(shí)可靠的數據。避免在核對數據時(shí)，各找各的理由，各說(shuō)各的出發(fā)點(diǎn)，各說(shuō)各的角度，就是數據核對不上。因此，要以新上銷(xiāo)售物流系統和設備物資采供系統為契機，對數據信息系統進(jìn)行流程改善，增強管控直觀(guān)性，簡(jiǎn)易操作使用方便，保障數據信息流的高效、準確。要及時(shí)體現生產(chǎn)信息，規范產(chǎn)品入庫數據，明確產(chǎn)品合格率和合同兌現率，以便產(chǎn)品銷(xiāo)售和組織生產(chǎn)，方便考核分清職責，解決公司生產(chǎn)銷(xiāo)售瓶頸。要加強工程及技改項目完工驗收工作，按照國家規定確定竣工日期，對照合同正確結算，規范投資項目各方面管理。注重財務(wù)結算審計，按照合同約定和相關(guān)原始結算資料，客觀(guān)實(shí)際公正結算，根據簽批手續各負其責，誰(shuí)出問(wèn)題誰(shuí)擔職責，并嚴肅處理。要合理對標，科學(xué)分配公司人員結構，科學(xué)定崗，分配各部合理人數，學(xué)習研究國家相關(guān)規定，合理確定干部職工的勞動(dòng)強度，不能以習慣來(lái)核定工作資料，要思考工作付出與回報的對稱(chēng)性，提高工作效率，促進(jìn)公司生產(chǎn)發(fā)展。要嚴肅物資使用和替換程序，加強廢舊物資管理，統一公司各部門(mén)廢舊物資上繳工作，明確主管部門(mén)統一全廠(chǎng)所有廢舊物資回收買(mǎi)賣(mài)，結合保衛、機動(dòng)等部門(mén)，建立可操作規章制度，為公司挖潛增效創(chuàng )造效益。
5）繼續強化公司思想教育工作。繼續重視企業(yè)文化建設，按照公司確定的精神宗旨，加大宣傳教育，扎扎實(shí)實(shí)創(chuàng )辦幾次范圍較廣大型活動(dòng)，寓教于樂(lè )觸動(dòng)內心，不走形式注重實(shí)效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)造用心向上的文化氛圍。轉變觀(guān)念不忘公司性質(zhì)，體現合營(yíng)企業(yè)特色，不論在雙方股東企業(yè)的職位待遇多少，只說(shuō)在公司貢獻有多大，建立教育懲戒機制，發(fā)揮監察、紀檢等部門(mén)作用，在公司內部建立能上能下的激勵機制，活躍思想確定精神導向，發(fā)揮廣大職工自下而上促進(jìn)公司發(fā)展的動(dòng)力。解決部門(mén)之間本位主義、互相推卸職責等錯誤思想，轉變理念，增加工作范圍外延，互相體諒幫忙，服從大局思考大家，切實(shí)思考公司整體利益。
監事會(huì )工作報告9
各位股東及股東代表：
過(guò)去的，公司監事會(huì )嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》和有關(guān)法律、法規的要求，本著(zhù)對公司和股東負責的原則，認真履行有關(guān)法律、法規賦予的職權，對公司依法運作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員履行職責情況進(jìn)行監督，對公司財務(wù)運營(yíng)情況及執行制度情況進(jìn)行了核查，維護了公司及股東的合法權益。主要工作分述如下：
一、監事會(huì )的工作情況
本年度公司監事會(huì )共召開(kāi)了五次會(huì )議，分別是：
1、2月23日召開(kāi)第五屆監事會(huì )第四次會(huì )議，審計通過(guò)：《公司監事會(huì )工作報告》、《公司財務(wù)決算報告》、《公司利潤分配預案》、《公司報告》全文及摘要、《公司履行社會(huì )責任的報告》。
2、4月20日召開(kāi)第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)《公司第一季度報告》全文及摘要。
3、7月19日召開(kāi)第五屆監事會(huì )第六次會(huì )議，審議通過(guò)《公司半年度報告》全文及摘要。
4、10月25日召開(kāi)第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議，審議通過(guò)《公司第三季度報告》全文及摘要。
二、監事會(huì )對公司依法運作情況的獨立意見(jiàn)
報告期內，公司能夠依法進(jìn)行管理運作，決策程序合法，內控制度較為健全;董事會(huì )和股東大會(huì )各項決議符合有關(guān)規定和要求，并得到了有效的執行;未發(fā)現公司董事、經(jīng)理人員及其他高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規、公司章程或損害公司及股東利益的行為。
三、監事會(huì )對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見(jiàn)
度財務(wù)報告真實(shí)、客觀(guān)、準確地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》。會(huì )計師對公司度財務(wù)報告出具的審計意見(jiàn)所作出的評價(jià)是客觀(guān)、公允的。
(一)監事會(huì )對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨立意見(jiàn)
報告期內公司未募集資金。公司最近一次募集資金實(shí)際投入項目與承諾投入項目一致，未發(fā)現使用不當的情形;募集資金項目和用途變更程序符合相關(guān)法律法規要求。
(二)監事會(huì )對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見(jiàn)
報告期內，公司不存在收購、出售資產(chǎn)的情況。
(三)監事會(huì )對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見(jiàn)
報告期內，公司的關(guān)聯(lián)交易事項如下：
1、向控股股東北京燕京啤酒股份有限公司采購原料，全年累計發(fā)生金額18.04萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例為0.04%;通過(guò)此項關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的采購成本。
2、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司采購原料，累計金額1,373.55萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例為100%;通過(guò)此項關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的采購成本。
3、向控股股東的股東的子公司新疆燕京農產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司采購原料，全年累計發(fā)生金額584.63萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例為1.43%;通過(guò)此項關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的采購成本。
4、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司銷(xiāo)售啤酒，累計金額599.32萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例為0.66%;向其銷(xiāo)售原料9.59萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例為100%。該交易有利于充分利用資源。
5、經(jīng)北京燕京啤酒股份有限公司委托，本公司代其行使在福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒(贛州)有限公司的股東權利，此交易有利于減少同業(yè)競爭，有利于本公司營(yíng)銷(xiāo)戰略的科學(xué)實(shí)施和市場(chǎng)的統一規劃管理。
監事會(huì )認為：以上關(guān)聯(lián)交易中，公司與關(guān)聯(lián)方的交易嚴格按照有關(guān)規定進(jìn)行，決策程序符合法律規定，交易價(jià)格公允，未發(fā)現利用關(guān)聯(lián)交易損害公司及公司中小股東權益的行為。
(四)監事會(huì )對公司核銷(xiāo)部分壞賬的獨立意見(jiàn)
根據《企業(yè)會(huì )計準則》、《公司章程》及公司相關(guān)的會(huì )計政策制度，公司擬對部分壞賬進(jìn)行核銷(xiāo)。本次核銷(xiāo)的壞賬共計27筆，金額共計5,860,741.38元，其中以前年度已經(jīng)計提壞賬準備金額共計5,791,636.22元，度計提壞賬準備69,105.16元。本次核銷(xiāo)的壞賬，影響當期利潤69,105.16元。
本次核銷(xiāo)的壞賬，絕大部分為已經(jīng)計提的壞賬準備，對公司當期利潤的影響甚小，公司將以“賬銷(xiāo)案存權在”的原則繼續保持和落實(shí)追索債務(wù)的權利和措施，切實(shí)維護公司和股東的利益。
監事會(huì )認為：本次核銷(xiāo)的部分壞賬準備事實(shí)清楚，并已證明確實(shí)無(wú)法收回，公司董事會(huì )對其進(jìn)行核銷(xiāo)是合理的，不存在損害公司及股東利益的情況，監事會(huì )同意上述處置方案。
四、監事會(huì )對會(huì )計師事務(wù)所非標意見(jiàn)的獨立意見(jiàn)
報告期內，公司聘請的京都天華會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司度出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告，審計報告真實(shí)、客觀(guān)、準確地反映了公司的財務(wù)狀況。
五、監事會(huì )對公司利潤實(shí)現與預測存在較大差異的獨立意見(jiàn)
報告期內，公司未披露過(guò)盈利預測，不存在差異情況。
六、監事會(huì )關(guān)于《公司年度報告》的審核意見(jiàn)
監事會(huì )根據相關(guān)法律法規的有關(guān)要求，對董事會(huì )編制的《公司年度報告》進(jìn)行了認真嚴格的審核，并提出了如下書(shū)面審核意見(jiàn)：
《公司年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
《公司年度報告》的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項。
在監事會(huì )提出意見(jiàn)前，我們沒(méi)有發(fā)現參與《公司年度報告》編制和審議人員有違反保密規定的行為。
因此，我們保證《公司年度報告》所披露的信息真實(shí)、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
七、監事會(huì )對內部控制自我評價(jià)報告的審閱情況
監事會(huì )認為，公司出具的內部控制自我評價(jià)報告，真實(shí)、客觀(guān)地反映了報告期內公司內部控制的實(shí)際情況。公司建立了較為完善、健全、有效的內部控制制度體系，并能得到有效實(shí)行，在公司經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理控制作用，能夠對公司各項業(yè)務(wù)的健康運行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的控制提供保證，公司內部控制制度是有效的。
20xx年，監事會(huì )將立足于《公司法》、《公司章程》賦予的職權，以維護公司及全體股東利益為原則，積極有效地開(kāi)展各項工作，推動(dòng)公司持續穩步健康地向前發(fā)展!
以上報告，請各位股東及股東代表審議。
監事會(huì )工作報告10
20xx 年度，公司監事會(huì )按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監事會(huì )議事規則》等有關(guān)法律法規、規范性文件的要求，從切實(shí)維護公司利益和廣大中小投資者權益的角度出發(fā)，本著(zhù)對全體股東認真負責的原則，認真履行了監督職責，積極開(kāi)展相關(guān)工作，列席董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )，對公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財務(wù)狀況以及董事和高級管理人員履行職責情況進(jìn)行了檢查和監督，維護了公司及股東的合法權益，保障了公司的規范性運作，現將監事會(huì ) 20xx年主要工作內容匯報如下：
一、監事會(huì )工作情況報告期內，公司監事會(huì )共召開(kāi)會(huì )議七次，具體如下：
(一)20xx年 1月 6日，監事會(huì )召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第九次會(huì )議，審議通過(guò)了《XX股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的議案》和《XX股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》。
(二)20xx年 3月 17日，監事會(huì )召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第十次會(huì )議，審議通過(guò)了《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>的議案》、《關(guān)于批準報出XX股份有限公司經(jīng)審計的 20xx年度財務(wù)報告的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>及其摘要的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于 20xx 年度利潤分配預案的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<募集資金年度存放與使用情況專(zhuān)項報告>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于續聘審計機構的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于使用節余募集資金永久性補充流動(dòng)資金的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<第一期員工持股計劃(草案)>及其摘要的議案》。
(三)20xx年 4月 26日，監事會(huì )召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)了關(guān)于批準報出XX股份有限公司<20xx年第一季度報告全文>的議案》20xx最新監事會(huì )工作報告范文20xx最新監事會(huì )工作報告范文。
(四)20xx年 8月 25日，監事會(huì )召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第十二次會(huì )議，審議通過(guò)了
《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>及其摘要的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>的議案》。
(五)20xx 年 10 月 27 日，監事會(huì )召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于批準報出XX股份有限公司<20xx>的議案》。
(六)20xx 年 11 月 24 日，監事會(huì )召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《XX股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于本次交易構成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司未來(lái)三年(20xx-2018年)股東回報規劃的議案》。
(七)20xx 年 12 月 23 日，監事會(huì )召開(kāi)了第二屆監事會(huì )第十五次會(huì )議，審議通過(guò)了《XX股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。
20xx 年度，在公司全體股東的大力支持下，在董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)層的積極配合下，監事會(huì )列席了歷次董事會(huì )和股東大會(huì )會(huì )議，參與了公司重大決策的討論，依法監督董事會(huì )和股東大會(huì )審議的議案和會(huì )議召開(kāi)程序，對公司的規范性運營(yíng)起到了堅實(shí)的保障作用。
二、監事會(huì )對公司報告期內有關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
報告期內，公司監事會(huì )根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》等有關(guān)規定，對公司的依法運作情況、財務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用和管理、內部控制等方面進(jìn)行了認真監督檢查，根據檢查結果，對報告期內公司的有關(guān)情況發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：
(一)公司依法運作情況報告期內，公司監事會(huì )嚴格依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規的規定，依法列席了公司召開(kāi)的董事會(huì )、股東大會(huì )并對公司股東大會(huì )、董事會(huì )的召開(kāi)程序、決議事項、董事會(huì )對股東大會(huì )的執行情況、公司高級管理人員的執行情況、公司管理制度等進(jìn)行監督20xx最新監事會(huì )工作報告范文企業(yè)信息管理師。監事會(huì )認為：公司股東大會(huì )、董事會(huì )的召開(kāi)程序合法，決議事項重要且有意義;董事會(huì )運作規范，決策合理，對股東大會(huì )的各項決議認真對待，有力執行，忠實(shí)履行了誠信義務(wù)，無(wú)任何損害公司利益和股東利益的行為;公司董事、高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)認真負責，無(wú)違反法律、法規、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為;公司的管理制度和內部控制制度在不斷的健全和完善。
監事會(huì )工作報告11
XX年度，公司監事會(huì )按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》及《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件、自律規則及公司《章程》的要求，積極履行監督職責，從切實(shí)維護公司和全體股東的合法權益出發(fā)，對公司財務(wù)以及董事和高級管理人員履行職責的合法合規性進(jìn)行監督。XX年度監事會(huì )工作情況如下:
一、監事會(huì )召開(kāi)情況
報告期內，公司監事會(huì )共召開(kāi)了8次會(huì )議，具體內容如下:
(一)二屆監事會(huì )第七次會(huì )議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會(huì )第七次會(huì )議于XX年3月23日在公司會(huì )議室召開(kāi)，應參會(huì )監事3人，實(shí)際參會(huì )監事3人，出席會(huì )議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案:
1、《公司XX年度監事會(huì )工作報告》的議案
2、《公司XX年度報告及其摘要》的議案
3、《XX年度財務(wù)決算報告》的議案
4、《XX年度內部控制自我評價(jià)報告》的議案
5、《募集資金XX年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告》的議案
6、《公司XX年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案
7、《關(guān)于募集資金投資項目延期》的議案
8、《關(guān)于修訂公司<章程>》的議案
9、《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所》的議案
10、《股東回報規劃(XX年-XX年)》的議案
(二)二屆監事會(huì )第八次會(huì )議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會(huì )第八次會(huì )議于XX年4月20日在公司會(huì )議室召開(kāi)，應參會(huì )監事3人，實(shí)際參會(huì )監事3人，出席會(huì )議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案:
1、《XX年第一季度報告全文》的議案
(三)二屆監事會(huì )第九次會(huì )議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會(huì )第九次會(huì )議于XX年5月26日在公司會(huì )議室召開(kāi)，應參會(huì )監事3人，實(shí)際參會(huì )監事3人，出席會(huì )議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案:
1、《關(guān)于<煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要》的議案
2、《關(guān)于<煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>》的議案
3、《關(guān)于核實(shí)<煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃之激勵對象名單>》的議案
(四)二屆監事會(huì )第十次會(huì )議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會(huì )第十次會(huì )議于XX年7月15日在公司會(huì )議室召開(kāi)，應參會(huì )監事3人，實(shí)際參會(huì )監事3人，出席會(huì )議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案:
1、《關(guān)于<煙臺正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》
(五)二屆監事會(huì )第十一次會(huì )議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會(huì )第十一次會(huì )議于XX年8月17日在公司會(huì )議室召開(kāi)，應參會(huì )監事3人，實(shí)際參會(huì )監事3人，出席會(huì )議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案:
1、《XX年半年度報告及摘要》的議案
2、《關(guān)于變更募集資金專(zhuān)戶(hù)》的議案
(六)二屆監事會(huì )第十二次會(huì )議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會(huì )第十二次會(huì )議于XX年10月15日在公司會(huì )議室召開(kāi)，應參會(huì )監事3人，實(shí)際參會(huì )監事3人，出席會(huì )議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案:
1、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的方案》的議案
2、《關(guān)于確認二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議程序》的議案
3、《XX年第三季度報告》的議案
(七)二屆監事會(huì )第十三次會(huì )議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會(huì )第十三次會(huì )議于XX年10月21日在公司會(huì )議室召開(kāi)，應參會(huì )監事3人，實(shí)際參會(huì )監事3人，出席會(huì )議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案:
1、《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規的議案》
2、《關(guān)于<煙臺正海磁性材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報告書(shū)(草案)>及其摘要的議案》
3、《本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金有關(guān)的審計、評估和盈利預測報告的議案》
4、《對評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價(jià)的公允性的議案》
5、《關(guān)于確認二屆董事會(huì )第十四次會(huì )議程序的議案》
(八)二屆監事會(huì )第十四次會(huì )議
煙臺正海磁性材料股份有限公司二屆監事會(huì )第十四次會(huì )議于XX年12月18日在公司會(huì )議室召開(kāi)，應參會(huì )監事3人，實(shí)際參會(huì )監事3人，出席會(huì )議人數符合法律、法規和公司《章程》的規定。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案:
1、《公司使用部分超募資金永久性補充流動(dòng)資金的議案》
二、監事會(huì )發(fā)表的獨立意見(jiàn)
(一)公司依法運作情況
XX年度，公司監事會(huì )對公司依法運作情況進(jìn)行監督，列席或出席了公司的歷次董事會(huì )和股東大會(huì )，對公司的決策程序和公司董事及高級管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行監督，監事會(huì )認為:公司股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)均符合法律、法規、規范性文件、自律規則及公司《章程》的有關(guān)規定，決策程序合法合規，決議內容合法有效;公司內部控制制度較為完善，未發(fā)現公司有違法違規行為。公司董事會(huì )及高級管理人員能按照國家有關(guān)法律、法規和公司《章程》的有關(guān)規定，忠實(shí)勤勉地履行其職責。報告期內未發(fā)現公司董事及高級管理人員在執行職務(wù)、行使職權時(shí)有違反法律、法規、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)情況
XX年度，公司監事會(huì )依法對公司財務(wù)進(jìn)行監督，監事會(huì )認為:公司財務(wù)制度健全，財務(wù)運行良好，運作規范，XX年度財務(wù)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。中興華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司XX年度財務(wù)報告進(jìn)行審計后，出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。該報告真實(shí)、客觀(guān)和公正地反映了公司XX年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(三)公司募集資金投入項目情況
公司監事會(huì )檢查了報告期內公司募集資金的使用與存放情況，監事會(huì )認為公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號-超募資金使用(修訂)》及公司《章程》、《募集資金專(zhuān)項存儲及使用管理制度》等有關(guān)要求，對募集資金進(jìn)行使用和管理，并及時(shí)、真實(shí)、準確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規存放或使用募集資金的情形。公司《募集資金XX年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告》客觀(guān)、真實(shí)地反映了報告期內公司募集資金的使用情況。
(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況
XX年10月15日，公司公告了《發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預案》，公司擬以發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海大郡”)的81.5321%股權并募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”)，XX年12月9日本次交易獲得中國證監會(huì )上市公司并購重組委員會(huì )審核通過(guò)。XX年1月20日中國證監會(huì )核準批復了公司本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項。截至目前，上海大郡的81.5321%股權已完成過(guò)戶(hù)手續及工商變更登記，公司共持有上海大郡88.6750%的股權。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規定的決定》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定》、《創(chuàng )業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等法律、行政法規、部門(mén)規章及其他規范性文件的規定，公司監事會(huì )經(jīng)過(guò)對公司實(shí)際情況及本次交易的方案、草案及相關(guān)事項進(jìn)行認真的自查論證后，認為公司本次交易符合發(fā)行相關(guān)法律法規，公司董事會(huì )對本次交易履行了勤勉盡責義務(wù)，作出決策的程序合法有效。
(五)公司關(guān)聯(lián)交易情況
公司監事會(huì )對報告期的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查，監事會(huì )認為:公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，決策程序符合有關(guān)法律、法規及公司《章程》的規定，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
(六)公司對外擔保情況
報告期內，公司未發(fā)生對外擔保。
(七)公司建立和實(shí)施內幕信息知情人管理制度的情況
公司監事會(huì )對報告期內公司建立和實(shí)施內幕信息知情人管理制度的情況進(jìn)行了核查，監事會(huì )認為:公司已根據相關(guān)法律法規的要求，建立了內幕信息知情人登記管理制度，報告期內公司嚴格執行內幕信息保密制度，嚴格規范信息傳遞流程，公司董事、監事及高級管理人員和其他相關(guān)知情人嚴格遵守了內幕信息知情人管理制度，未發(fā)現有內幕信息知情人利用內幕信息買(mǎi)賣(mài)本公司股份的情況。報告期內公司也未發(fā)生受到監管部門(mén)查處和整改的情形。
(八)對內部控制評價(jià)報告的意見(jiàn)
公司監事會(huì )對公司XX年度內部控制評價(jià)報告、公司內部控制制度的建設和運行情況進(jìn)行了核查，監事會(huì )認為:公司已根據自身的實(shí)際情況和法律法規的要求，建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系，符合公司現階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需求，保證了公司各項業(yè)務(wù)的健康運行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的控制。報告期內公司的內部控制體系規范、合法、有效，沒(méi)有發(fā)生違反公司內部控制制度的情形。公司董事會(huì )《XX年度內部控制評價(jià)報告》全面、客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司內部控制體系建立、完善和運行的實(shí)際情況。
三、監事會(huì )XX年度工作計劃
作為公司監事會(huì )成員，我們將勤勉盡責，對公司財務(wù)以及公司董事、高級管理人員履職的合法合規性進(jìn)行監督，完善法人治理結構和加強規范運作，切實(shí)維護公司及股東的合法權益。XX年度監事會(huì )的工作計劃主要有以下幾方面:
1、加強學(xué)習，提升監事履職的專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)能力。
2、監督公司規范運作，督促內部控制體系的建設與有效運行。
3、監督公司董事、高級管理人員的勤勉盡責情況，防止損害公司利益的行為發(fā)生。
4、檢查公司財務(wù)，定期審閱財務(wù)報告，監督公司的財務(wù)運行狀況。
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監事會(huì )XX年4月7日
監事會(huì )工作報告12
各位代表、同志們：
我受公司監事會(huì )的委托，向本次股東會(huì )作監事會(huì )工作報告，請各位代表予以審議。公司20xx年度股東會(huì )召開(kāi)以來(lái)，監事會(huì )認真履行《公司法》和《公司章程》賦予的權利和義務(wù)，在公司黨委、董事會(huì )和各位股東的大力支持、密切配合下，嚴格按照公司監事會(huì )的工作議事規則辦事，忠實(shí)履行監事會(huì )的各項工作職能，圍繞中心，服務(wù)大局，緊密結合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、改革與發(fā)展等各項工作的實(shí)際，集思廣益、群策群力，積極諫言獻策，為加快公司經(jīng)濟轉型升級、轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，爭創(chuàng )兩個(gè)文明建設的新成績(jì)做出了積極的努力。現將監事會(huì )一年來(lái)的工作匯報如下：
一、一年來(lái)監事會(huì )工作的簡(jiǎn)要回顧。
一年來(lái)，公司監事會(huì )以xx年度股東會(huì )精神為指導，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、改革發(fā)展的穩定大局，全面貫徹落實(shí)公司三屆三次董事會(huì )、三屆二次股東會(huì )所確定的各項工作部署和工作奮斗目標，在事關(guān)公司重大決策、原則、立場(chǎng)上，監事會(huì )始終能夠正確認識和分析公司面臨的新形勢、新任務(wù)、新要求，站在全力維護公司改革與發(fā)展全局利益的高度，站在維護全體股東和廣大員工合法權益的立場(chǎng)上，以召開(kāi)監事會(huì )工作會(huì )議，深入部室、車(chē)間、班組、生產(chǎn)一線(xiàn)調查了解等多種形式，征集股東和員工的合理化建議和意見(jiàn)，以高度負責的主人翁責任感和嚴謹細致的工作作風(fēng)，向公司董事會(huì )及時(shí)反饋收集的各類(lèi)信息及情況，并對董事會(huì )工作提出誠懇的批評意見(jiàn)和合理化建議。
監事會(huì )成員在參加董事會(huì )召開(kāi)的會(huì )議，及其他會(huì )議時(shí)，對事關(guān)公司改革發(fā)展、轉變經(jīng)營(yíng)方式等各項重大決策，旗幟鮮明、立場(chǎng)堅定，予以全力支持，全力維護公司來(lái)之不易的大好形勢，積極主動(dòng)諫言獻策，及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，為提升董事會(huì )在重大決策方面的民主化、科學(xué)化、規范化水平，做出了積極的努力。監事會(huì )認真履行工作職責，依照法律和工作程序對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項工作進(jìn)行監督，為公司重大決策和奮斗目標的順利實(shí)施以及貫徹落實(shí)提供了有力的保障。監事會(huì )成員團結一致，密切協(xié)同配合，經(jīng)常保持信息溝通，做到收集反饋意見(jiàn)渠道暢通。同時(shí)，進(jìn)一步強化了責任意識、大局意識，在各自不同的生產(chǎn)崗位上，帶頭爭當執行公司各項規章制度的模范，全身心投入到大干生產(chǎn)任務(wù)的高潮中，以身作則，率先垂范，以不斷爭創(chuàng )新的生產(chǎn)、工作成績(jì)的實(shí)際行動(dòng)，有力促進(jìn)了監事會(huì )各項工作的順利進(jìn)行。
二、大力提高參政議政的能力，深入基層，結合實(shí)際，為順利實(shí)現全面建設的奮斗目標，爭做新貢獻。
xx年度股東會(huì )召開(kāi)以來(lái)，監事會(huì )成員在忠實(shí)履行工作職責的同時(shí)，不斷強化自身素質(zhì)鍛煉和提高，以高度的責任感和使命感，把切實(shí)維護股東和員工的合法權益作為監事會(huì )的工作重點(diǎn)認真做好。監事會(huì )監事長(cháng)通過(guò)列席董事會(huì )會(huì )議，積極主動(dòng)諫言獻策，千方百計為順利推動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項工作不斷取得新成績(jì)保駕護航。監事會(huì )始終堅持正確行使監督權力，將監督工作有機融入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項工作中，嚴格按照工作職責和程序，認真辦理、協(xié)調解決股東提案，有力促進(jìn)了公司各項工作不斷邁出新步伐。
監事會(huì )認為：一年來(lái)，公司董事會(huì )解放思想、創(chuàng )新思路，發(fā)揚民主，集思廣益，做出了一系列重大決策和各項奮斗目標是完全正確的，20xx年是公司發(fā)展史上不平凡的一年，在董事長(cháng)xxx的帶領(lǐng)下，董事會(huì )一班人堅持原則，秉公辦事，采取重大事項民主討論，廣泛征求意見(jiàn)，使得xx年公司全年工作沒(méi)有因為重大決策失誤，給公司及股東，員工帶來(lái)不應有的損失，董事長(cháng)xxx同志更是謹慎行事，勤勉做人，為公司全體員工做出了好榜樣。董事會(huì )逐步完善、建立健全的工作制度和措施，是完全符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項工作實(shí)際的。在董事會(huì )的強力領(lǐng)導下，全體股東和廣大員工共同辛勤勞動(dòng)、團結拼搏，取得了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、改革與發(fā)展的應有業(yè)績(jì)，全體xxx倍感欣慰。監事會(huì )在以后的工作中將不遺余力、全力以赴、全方位支持董事會(huì )的工作。監事會(huì )按照工作職能，積極參與對公司財務(wù)運營(yíng)工作的監督審查。監事會(huì )認為：公司財務(wù)工作嚴格依法辦事、制度健全、數據準確、程序規范，客觀(guān)、公正、真實(shí)的反映了公司的財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jì)。監事會(huì )認為：在董事會(huì )的正確領(lǐng)導下，各位董事、經(jīng)理層組成人員能夠以公司大局利益為重，恪盡職守、認真負責，使公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作取得了一定成績(jì)，兩個(gè)文明建設工作有了新的進(jìn)步，為公司xx年經(jīng)濟工作實(shí)現新的更大發(fā)展提供了有利的發(fā)展空間!
各位股東，一年來(lái)，公司監事會(huì )嚴格履行《公司法》賦予的權利和義務(wù)，做到切實(shí)維護股東權益，全力推動(dòng)公司改革與發(fā)展不斷向前邁進(jìn)，忠實(shí)履行工作職責，做了一些有益的工作，但距公司確定的各項奮斗目標和工作要求、全體股東和廣大員工的期望還有很大差距，思想上對監事會(huì )工作重視程度不夠，履職盡責方面做的很不到位，工作經(jīng)歷，經(jīng)驗都有待提高。我們將在今后的工作中，認真貫徹落實(shí)好董事會(huì )的各項工作部署，不斷加強監事會(huì )的自身建設和監事會(huì )成員綜合素質(zhì)的提高，解放思想、創(chuàng )新工作思路、轉變工作作風(fēng)，加大監督檢查工作力度，認真負責，扎實(shí)有效的做好監事會(huì )的各項工作，為實(shí)現公司經(jīng)濟新的更大發(fā)展作出應有的貢獻;為公司順利轉型及三步走戰略的實(shí)現保駕護航。
三、監事會(huì )20xx年的主要工作思路。
1.緊緊圍繞公司20xx年度股東會(huì )確定的各項工作奮斗目標和工作任務(wù)，圍繞中心，服務(wù)大局，解放思想，堅定信心，積極主動(dòng)、認真負責做好各項工作。要不斷提高工作質(zhì)量，積極發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，主動(dòng)諫言獻策，為順利實(shí)現公司xx年轉型升級和各項奮斗目標，努力營(yíng)造奮發(fā)有為、開(kāi)拓創(chuàng )新的濃厚發(fā)展氛圍。
2.嚴格依照《公司法》和《公司章程》依法照章辦事。為進(jìn)一步規范公司的各項規章制度，提出意見(jiàn)和建議，要通過(guò)列席董事會(huì )會(huì )議，定期召開(kāi)監事會(huì )會(huì )議等有效途徑，就全體股東、廣大員工普遍關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)行認真的調查研究，及時(shí)向董事會(huì )提出意見(jiàn)和合理化建議。對公司的重大決策、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、財務(wù)管理等方面的工作，充分發(fā)揮好監事會(huì )的監督、保證職能和作用，促進(jìn)公司決策程序的科學(xué)化、民主化、規范化，推動(dòng)公司經(jīng)濟平穩較快發(fā)展。
3.積極主動(dòng)協(xié)助、配合董事會(huì )做好股東提案、督辦工作，切實(shí)維護好全體股東和廣大員工的合法權益。
4.堅持定期檢查財務(wù)工作，認真聽(tīng)取生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，企業(yè)管理等各項工作的匯報，及時(shí)提出整改意見(jiàn)和合理化建議，推動(dòng)各項工作健康、有序、高效的運行。
5.大力加強監事會(huì )的思想、組織、作風(fēng)建設，努力提高監事會(huì )的履職能力、監督、議政工作水平，促進(jìn)監事會(huì )工作創(chuàng )新能力的提高，增強監督檢查的效果，認真履行好監事會(huì )的工作職能，為促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、加快改革與發(fā)展步伐起到保駕護航作用。監事會(huì )誠懇希望全體股東、廣大員工對監事會(huì )的工作提出寶貴意見(jiàn)。
各位股東、列席代表，xx年度股東會(huì )提出了xx年及今后一個(gè)時(shí)期的宏偉戰略發(fā)展奮斗目標和主要工作任務(wù)。讓我們在公司黨委、董事會(huì )的堅強領(lǐng)導下，以黨的十八大及十八屆三中全會(huì )精神為強勁動(dòng)力，認真貫徹本次股東會(huì )議宗旨，統一思想、提振信心、凝心聚力、團結拼搏，以高度的主人翁責任感和緊迫感，全身心投入到公司轉型升級及各項工作任務(wù)中，為全力實(shí)現xx年的各項奮斗目標，勝利實(shí)現全面建設新xx的歷史重任而努力奮斗。
監事會(huì )工作報告13
20xx年，公司監事會(huì )按照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》等相關(guān)要求，本著(zhù)恪盡職守、勤勉盡責的工作態(tài)度，依法獨立行使職權，較好地保障了股東、公司與員工的合法權益。監事會(huì )在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大事項、財務(wù)狀況以及董事、高級管理人員履職盡責等方面進(jìn)行檢查監督，促進(jìn)了公司規范運作。現將20xx年度監事會(huì )的工作匯報如下：
一、公司監事會(huì )工作情況
20xx年度，公司共召開(kāi)6次監事會(huì )會(huì )議，其中現場(chǎng)會(huì )議4次，通訊會(huì )議2次，審議議題共計11項。監事會(huì )通過(guò)列席公司董事會(huì )議與股東會(huì )議，及時(shí)提示公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理及內部控制中可能出現的風(fēng)險與問(wèn)題，加強對公司重大經(jīng)營(yíng)決策與財務(wù)風(fēng)險管控的研究，提出合理建議，增強對公司依法經(jīng)營(yíng)的監督。
監事會(huì )相關(guān)公告信息披露于深圳證券交易所指定媒體《證劵時(shí)報》、《證券日報》、《中國證劵報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上。
二、監事會(huì )對公司20xx年度有關(guān)事項的審核意見(jiàn)
報告期內，公司監事按照規定對公司的規范運作、經(jīng)營(yíng)管理、財務(wù)狀況以及高級管理人員履行職責等方面進(jìn)行全面監督，依法依規對下列事項發(fā)表意見(jiàn)：
（一）公司依法運作情況
報告期內，公司監事會(huì )根據國家有關(guān)法律法規，對公司股東大會(huì )、董事會(huì )召開(kāi)程序、決議事項、董事會(huì )對股東大會(huì )決議執行情況、公司高級管理人員履職盡責情況及公司管理制度建立健全情況進(jìn)行了監督，未發(fā)現公司在履行決策程序時(shí)存在違反有關(guān)法律法規的情況。公司董事及高級管理人員盡職盡責，認真執行股東大會(huì )和董事會(huì )的決議，未發(fā)現上述人員在執行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規和《公司章程》或損害公司利益的行為。
報告期內，公司嚴格按照法律法規要求，未發(fā)現違反信息披露規定的情況。
（二）檢查公司財務(wù)的情況
報告期內，監事會(huì )對公司財務(wù)狀況進(jìn)行了監督檢查，認為公司定期報告的編制和審議程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司20xx年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；大信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具無(wú)保留意見(jiàn)的20xx年度審計報告，監事會(huì )認為審計報告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（三）公司重大交易事項情況
報告期內，監事會(huì )對公司重大資產(chǎn)收購、關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了監督和核查，未發(fā)現公司實(shí)施的重大經(jīng)營(yíng)事項存在違反法定審批程序和信息披露義務(wù)的情況、交易定價(jià)顯失公平的情況，未發(fā)現不符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要的重大決策和損害公司與中小股東利益等情形。
（四）內部控制評價(jià)報告的情況
監事會(huì )對公司《20xx年度內部控制評價(jià)報告》及報告期內公司內部控制的建設和運行情況進(jìn)行了詳細、全面的審核，監事會(huì )認為：公司根據自身的實(shí)際情況和法律、法規的要求建立了較為完善的內部控制體系，并能得到有效執行；內部控制體系符合國家相關(guān)法律、法規要求以及公司實(shí)際需要，對公司經(jīng)營(yíng)管理起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用。公司20xx年度內部控制評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制的建設及運行情況。
（五）信息披露的情況
報告期內，監事會(huì )針對公司信息披露情況進(jìn)行監督,定期對公司內幕信息知情人檔案進(jìn)行檢查，對重大事項信息披露情況進(jìn)行監督。公司嚴格按照已經(jīng)建立《內幕信息知情人登記制度》、《敏感信息排查管理制度》、《信息披露事務(wù)管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的要求做好內幕信息管理以及內幕信息知情人登記和報備工作，能夠如實(shí)、完整地記錄內幕信息在公開(kāi)前的報告、傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節內幕信息知情人名單，未發(fā)現內幕信息知情人利用內幕信息買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況。
湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司
監事會(huì )
二〇一七年二月二十八日
監事會(huì )工作報告14
各位監事：
我受監事會(huì )委托，向大會(huì )作20xx年度xx公司監事會(huì )工作報告，請予以審議。
一、對公司20xx年度經(jīng)營(yíng)管理行為和業(yè)績(jì)的基本評價(jià)
20xx年xx公司監事會(huì )嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》和有關(guān)法律、法規的要求，從切實(shí)維護公司利益和廣大中小股東權益出發(fā)，認真履行監督職責。監事會(huì )列席了20xx年歷次董事會(huì )會(huì )議，并認為：董事會(huì )認真執行了股東大會(huì )的決議，忠實(shí)履行了誠信義務(wù)，未出現損害公司、股東利益的行為，董事會(huì )的各項決議符合《公司法》等法律法規和公司《章程》的要求。20xx年公司取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，圓滿(mǎn)完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和公司的盈利計劃。監事會(huì )對任期內公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監督，認為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責，認真執行了董事會(huì )的各項決議，經(jīng)營(yíng)中不違規操作行為。
二、監事會(huì )會(huì )議情況
在20xx年里，公司監事會(huì )共召開(kāi)了xx次會(huì )議，各次會(huì )議情況及決議內容如下：
1、20xx年1月xx日在公司會(huì )議室召開(kāi)第二屆監事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)了《xxxx有限責公司20xx年度監事會(huì )工作報告》、《xxxx有限責任公司20xx年度財務(wù)決算報告》、《xxxx有限責任公司20xx年度報告》和《xxxx有限責任公司20xx年度報告摘要》；
2、20xx年8月9日，公司召開(kāi)第二屆監事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)了《xxxx有限公司20xx年半年度報告》和《xxxx有限公司20xx年半年度報告摘要》。
三、監事會(huì )對20xx年度有關(guān)事項的監督意見(jiàn)
1、公司募集資金及使用情況：在募集資金的管理上，公司按照《募集資金使用管理制度》的要求進(jìn)行。
公司于20xx年xx月通過(guò)首次發(fā)行募集資金凈額為xxxx元，以前年度已投入募集資金項目的金額為xxxx元，本年度投入募集資金項目的金額為xxxx元，扣除上述投入資金后公司募集資金專(zhuān)戶(hù)余額應為xxxx元，實(shí)際余額為xxxx元，實(shí)際余額與應存余額差異xxxx元，原因系：
（1）以自有資金投入募集資金項目xxxx元，尚未用募集資金補回流動(dòng)資金；
（2）募集資金存儲專(zhuān)戶(hù)銀行存款利息收入xxxx元。目前尚未使用募集資金存于銀行募集資金專(zhuān)戶(hù)。目前募集資金的使用符合公司的項目計劃，無(wú)違規占用募集資金的行為。
2、檢查公司財務(wù)情況：
20xx年度，監事會(huì )對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了的檢查，認為公司財務(wù)會(huì )計內控制度健全，會(huì )計無(wú)重大遺漏和虛假記載，公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現金流量情況良好。
3、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易：
（1）公司與xxxx公司簽訂的《xxxx轉讓協(xié)議》，公司向xxxx開(kāi)發(fā)有限責任公司購買(mǎi)xxxx設備，轉讓價(jià)款xx萬(wàn)元，該項交易定價(jià)公平、合理。
（2）公司與xxxx有限責任公司簽訂了《房屋租賃合同》，公司承租xxxx有限責任公司擁有的xx大樓，從事出售索道票、各類(lèi)旅游商品及部分辦公用地。該項交易租金價(jià)格按當地市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)公平、合理。
（3）公司與xxxx有限公司簽訂的兩份委托進(jìn)口協(xié)議，委托xxxx有限公司代理進(jìn)口索道配件，合同預算分別為xx元和xx元，需支付的代理手費xxxx元和xxxx元，本期支付預付款xxxx元。公司子公司xx有限公司與xxxx有限公司簽訂的委托進(jìn)口代理協(xié)議，委托xxxx有限公司進(jìn)口8人座單線(xiàn)循環(huán)脫開(kāi)式抱索器吊箱索道，報告期內向xxxx有限公司支付預付款xxxx元，其中包括100萬(wàn)元代理費。上述交易按市場(chǎng)定價(jià)，交易公平、合理。
（4）根據公司與xxxx投資有限公司簽訂的水電服務(wù)協(xié)議，xxxx投資有限公司為本公司提供水電服務(wù)，報告期內共支付水電費xx元。報告期內xxxx投資有限公司租用本公司大巴車(chē)，共向本公司支付租車(chē)款xxxx元。
4、公司對外擔保及股權、資產(chǎn)置換情況
20xx年度公司無(wú)違規對外擔保，無(wú)債務(wù)重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換，也無(wú)其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。本監事會(huì )將繼續嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規政策的規定，忠實(shí)履行自己的職責，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規范運作。
監事會(huì )工作報告15
一、監事會(huì )工作情況
報告期內，本公司監事會(huì )共舉行了四次會(huì )議：第七屆監事會(huì )第十一次會(huì )議~第七屆監事會(huì )第十四次會(huì )議。會(huì )議經(jīng)審議，以投票表決的方式審議通過(guò)了如下事項：
（一）《XX年度監事會(huì )工作報告》；
（二）《XX年年度報告》；
（三）《XX年度內部控制自我評價(jià)報告》；
（四）《XX年第一季度報告》；
（五）《XX年半年度報告》；
（六）《XX年第三季度報告》。
二、監事會(huì )獨立意見(jiàn)
XX年度，公司監事會(huì )根據《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規定，本著(zhù)對股東負責的態(tài)度，認真履行了監事會(huì )的職能。監事會(huì )成員列席了公司董事局會(huì )議，對公司重大決策和決議的形成，以及表決程序進(jìn)行了審查和監督，對公司依法運作情況進(jìn)行了檢查。
（一）公司依法運作情況
XX年度，監事會(huì )認真履行《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規賦予的職權，通過(guò)調查、查閱相關(guān)文件資料、列席董事局會(huì )議、參加股東大會(huì )等形式，對公司依法運作情況進(jìn)行監督。
監事會(huì )認為：XX年度公司董事局運作規范、決策程序合法，按照股東大會(huì )的決議要求，認真執行了各項決議。公司建立了較為完善的內部控制制度。公司管理層依法經(jīng)營(yíng)，公司董事、高級管理人員在履行職責和行使職權時(shí)恪盡職守，以維護公司股東利益為出發(fā)點(diǎn)，未發(fā)現違反法律、法規、《公司章程》等規定或損害公司和股東利益的行為。
（二）檢查公司財務(wù)情況
報告期內，監事會(huì )對XX年度公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理等進(jìn)行了認真細致、有效地監督、檢查和審核。
監事會(huì )認為：公司財務(wù)會(huì )計內控制度較健全，財務(wù)運作規范，財務(wù)狀況良好，無(wú)重大遺漏和虛假記載。瑞華會(huì )計師事務(wù)所對公司XX年度財務(wù)報告進(jìn)行審計后，出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。該報告真實(shí)、客觀(guān)和公正地反映了公司XX年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
（三）公司募集資金使用情況
本公司近三年內無(wú)募集資金行為；本公司最近一次募集資金實(shí)際投入項目與承諾投資項目一致。
（四）公司收購、出售資產(chǎn)情況
監事會(huì )對公司收購、出售資產(chǎn)的情況進(jìn)行檢查，認為：報告期內，在公司收購、出售資產(chǎn)的交易中，沒(méi)有發(fā)現內幕交易，無(wú)損害股東的權益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
（五）對關(guān)聯(lián)交易的意見(jiàn)
監事會(huì )對公司關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行檢查，認為：報告期內，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均屬于公司正常經(jīng)營(yíng)需要，交易計劃已事先按照審批程序取得董事局會(huì )議或股東大會(huì )的批準，交易行為遵照市場(chǎng)化原則，也履行了相關(guān)的批準程序，符合有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公平、合理、公允，沒(méi)有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。
（六）內部控制自我評價(jià)報告
監事會(huì )認為：公司現已建立了較完善的內部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要，并能得到有效執行，內部控制體系的建立對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的各環(huán)節，起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序有效開(kāi)展，保護了公司資產(chǎn)的安全完整，維護了公司及股東的利益。
《XX年度內部控制評價(jià)報告》符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及其他相關(guān)文件的要求，自我評價(jià)報告真實(shí)、完整地反映了公司內部的實(shí)際情況。
（七）建立和實(shí)施內幕信息知情人管理制度情況
監事會(huì )對報告期內公司建立和實(shí)施內幕信息知情人管理制度的情況進(jìn)行了核查，認為：公司已根據相關(guān)法律法規的要求，建立了內幕信息知情人管理制度體系，報告期內公司嚴格執行內幕信息保密制度，嚴格規范信息傳遞流程，公司董事、監事及高級管理人員和其他相關(guān)知情人嚴格遵守了內幕信息知情人管理度，未發(fā)現有內幕信息知情人利用內幕信息買(mǎi)賣(mài)本公司股份的情況。
三、XX年工作計劃
XX年，公司監事會(huì )將繼續積極適應公司的發(fā)展需求，拓展工作思路，謹遵誠信原則，加強監督力度，以切實(shí)維護和保護公司及股東合法利益不受侵害為己任，忠實(shí)、勤勉地履行監督職責，扎實(shí)做好各項工作，促進(jìn)公司更好更快地發(fā)展。XX年度監事會(huì )的工作計劃主要有以下幾方面：
（一）按照公司《章程》的有關(guān)規定，進(jìn)一步監督促進(jìn)公司法人治理結構的規范運行，決策機構的協(xié)調運作。
（二）加強對公司投資、財產(chǎn)處置、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易等重大事項的監督。
（三）加強監事會(huì )自身建設，注重監事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監事會(huì )將繼續加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，積極開(kāi)展工作交流，增強業(yè)務(wù)技能，創(chuàng )新工作方法，提高監督水平。
XX年，監事會(huì )將一如既往地支持配合公司董事局和經(jīng)營(yíng)班子依法開(kāi)展工作，充分發(fā)揮好監督職能；維護股東利益，誠信正直，勤勉工作，圓滿(mǎn)完成公司XX年的工作目標和任務(wù)，促進(jìn)企業(yè)穩健發(fā)展。
以上報告，請股東大會(huì )審議。
謝謝大家！
公司監事會(huì )工作報告
公司監事會(huì )工作報告
各位股東：
根據《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監事會(huì )的職責，我受監事會(huì )的委托，向股東大會(huì )做2005年監事會(huì )工作報告，請各位股東審議。
一、監事會(huì )會(huì )議情況：
（一）報告期內，公司監事會(huì )共召開(kāi)了五次會(huì )議：
1、2007年7月25日，監事會(huì )召開(kāi)了本年度第一次會(huì )議，討論了公司資產(chǎn)被凍結及五萬(wàn)元律師咨詢(xún)費用途的事宜。
2、2007年8月30日，監事會(huì )召開(kāi)了本年度第二次會(huì )議，討論關(guān)于建議董事會(huì )提前或按期召開(kāi)本年度第二次股東會(huì )，向股東通報公司資產(chǎn)被凍結和虹波苑小區成立業(yè)主委員會(huì )等問(wèn)題。
3、2007年12月5日，監事會(huì )召開(kāi)了本年度第三次會(huì )議，通報討論了公司中干會(huì )議關(guān)于追加一萬(wàn)二工程款之事，監事會(huì )認為工程款應該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會(huì )按照公司章程辦理，并建議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )決定追加工程款問(wèn)題。
4、2008年1月8日，監事會(huì )召開(kāi)了本年度第四次會(huì )議，監事會(huì )成員質(zhì)詢(xún)和咨詢(xún)了一萬(wàn)二工程的監理劉老師，關(guān)于工程款追加和房屋保溫設計變更問(wèn)題。劉老師說(shuō)房屋保溫設計變更事先沒(méi)有通過(guò)他。
5、2008年4月10日，監事會(huì )召開(kāi)了本年度第五次會(huì )議，討論通過(guò)了《2006年監事會(huì )工作報告》，審議通過(guò)了關(guān)于向股東會(huì )會(huì )議提出《關(guān)于派監事會(huì )代表列席經(jīng)營(yíng)班子會(huì )議》的提案。
（二）、報告期內，監事會(huì )或監事會(huì )召集人列席了公司本年度召開(kāi)的一次董事會(huì )臨時(shí)會(huì )，三次董事會(huì )碰頭會(huì )。列席或參加了中層干部或班組長(cháng)以上的骨干會(huì )。
二、監事會(huì )工作情況：
報告期內，公司監事會(huì )仍然嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )工作細則》和有關(guān)法律、法規及的規定，本著(zhù)對公司和對股東負責的態(tài)度，認真履行監督職責，對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況、投資情況等事項進(jìn)行了認真監督檢查，盡力督促公司規范運作。一年來(lái)，監事會(huì )列席了公司部分董事會(huì )會(huì )議，參加了公司班組長(cháng)以上的骨干會(huì )，通過(guò)檢查公司財務(wù)、抽查二級部門(mén)物管公司的財務(wù)，抽看了綜合科的賬本，對公司的財務(wù)著(zhù)力進(jìn)行了了解，對公司董事﹑經(jīng)理執行公司職務(wù)時(shí)是否符合公司法、公司章程及法律、法規盡力進(jìn)行了考察，對公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子執行股東大會(huì )精神的情況進(jìn)行了檢查，對公司經(jīng)營(yíng)管理中的一些重大問(wèn)題認真負責的向董事﹑經(jīng)理提出了意見(jiàn)和建議，對公司經(jīng)營(yíng)中出現的疑問(wèn)提出了質(zhì)詢(xún)。根據一年的工作實(shí)踐，監事會(huì )對報告期內公司情況向股東大會(huì )作報告：
1、公司依法運作情況
公司的董事﹑經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權；能夠按照上年度股東會(huì )上提出的工作目標開(kāi)展公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，各部門(mén)完成了董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子所制定的2007年度經(jīng)濟責任指標。但是公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子沒(méi)有認真貫徹落實(shí)上年股東大會(huì )精神，沒(méi)有執行上年股東會(huì )形成的關(guān)于《》、《》決議，對上年股東會(huì )上監事會(huì )提出的關(guān)于對公司2007年的三點(diǎn)建議不予重視，沒(méi)有嚴格按照公司法、公司章程的有關(guān)規定和相關(guān)程序進(jìn)行工作和處理問(wèn)題，公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子沒(méi)有從機制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子在對一些重大問(wèn)題的處理和決策忽視股東的權益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿(mǎn)意的狀況。
2、檢查公司財務(wù)的情況
從四川神州會(huì )計師事務(wù)所出具的公司2007年度財務(wù)審計報告基本上反映了公司的財務(wù)狀況,報告表明:公司全年總收入3012500.82元，其中實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1625443.80元（公司本部收入為1350951.20元，物管公司經(jīng)營(yíng)收入274492.60元），營(yíng)業(yè)外收入1387057.02元。公司凈利潤為377218.58元（其中公司本部?jì)衾麧櫈?09039.11元，物管公司凈利潤為-31820.53元）。公司累計利潤（公司本部累計利潤,物管公司累計利潤）。監事會(huì )通過(guò)檢查公司財務(wù),查看公司會(huì )計賬簿和會(huì )計憑證,認為雖然公司報表完整,賬目清晰，但是公司財務(wù)不能完整真實(shí)反映公司的財務(wù)狀況。其原因是公司沒(méi)有統收統支。監事會(huì )還對二級部門(mén)物管公司及物管公司的綜合科的財務(wù)進(jìn)行了檢查。物管公司的財務(wù)決算報告通過(guò)了四川神州會(huì )計師事務(wù)所的審計，全年物管公司收入295923.02元（其中的100000.00元是茶樓交虹開(kāi)公司的審計經(jīng)濟責任指標）。物管公司的財務(wù)仍然沒(méi)有完整真實(shí)的反映出物管公司收支情況，以收抵資的財務(wù)處理受到了神州會(huì )計師事務(wù)所審計人員的口頭警告。通過(guò)對物管公司及綜合科的財務(wù)檢查，咨詢(xún)有關(guān)主管領(lǐng)導，他都不知道綜合科有本獨立的已收抵支的帳。監事會(huì )認為：物管公司的財務(wù)沒(méi)有做到統收統支，責任在公司領(lǐng)導，廣大股東要求公司財務(wù)統一的問(wèn)題是在上次換屆時(shí)股東會(huì )上就提出來(lái)了，上年股東會(huì )上又形成了決議，由于公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子不執行決議，不進(jìn)行統一管理，使得一些部門(mén)和科室有資金進(jìn)行二級部門(mén)甚至科室的分配，因而引起各部門(mén)之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，進(jìn)而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。
3、報告期內，公司投資情況和處置資產(chǎn)情況
報告期內，公司對新辦的秀苑茶莊(截止2006年6月3日)共投資了405674.25元；建設巷工程(截止2006年12月)投資了265797.50元；東方明珠商鋪2間共計86.25平方米，投資金額789676.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎。
總之，監事會(huì )在2006年的工作中，本著(zhù)對全體股東負責的原則，盡力履行監督和檢查的職能，竭力維護公司和股東的`合法權益，為公司的規范運作和發(fā)展起到了一定的作用。但是，由于主客觀(guān)原因，監事會(huì )的工作不盡人意。其主要原因：一是監事會(huì )沒(méi)有很好完成上年股東會(huì )所提出的工作目標，監事工作不夠大膽，監督檢查不到位；二是由于公司的經(jīng)營(yíng)和決策沒(méi)有分離，董事會(huì )與經(jīng)營(yíng)班子是兩個(gè)班子一套人馬，相互不能形成制約和監督，并且對一些重大問(wèn)題沒(méi)有按照有關(guān)規定和相關(guān)程序通過(guò)會(huì )議的形式進(jìn)行決策；三是經(jīng)營(yíng)班子研究討論一些重大問(wèn)題時(shí)，沒(méi)有監事會(huì )代表列席有關(guān)會(huì )議，對一些問(wèn)題的決策是否規范，是否正確，監事不能很好的提出意見(jiàn)和建議，監事會(huì )的工作常常處于被動(dòng)的窘境。所以，監事會(huì )認為，在過(guò)去的一年里，監事會(huì )工作不能使股東滿(mǎn)意，有愧于全體股東對我們監事會(huì )誠摯的信賴(lài)。在此，監事會(huì )成員誠懇接受股東的批評。
三、2006年監事會(huì )工作的打算和對公司2006年的工作建議：
當前，我們公司面臨的困難和問(wèn)題很多，我們要齊心協(xié)力，奮發(fā)努力，抓住機遇，促進(jìn)公司的穩定發(fā)展。監事會(huì )將緊緊圍繞公司2007年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標和工作任務(wù)，進(jìn)一步加大監督的力度，認真履行監督檢查職能，以財務(wù)監督為核心，強化資金的控制及監管，切實(shí)維護公司及股東的合法權益。
1、繼續探索、完善監事會(huì )的工作機制及運行機制，促進(jìn)監事會(huì )工作制度化、規范化。以財務(wù)監督為核心，建立完善大額度資金運作的監督管理制度，建立監事列席公司有關(guān)會(huì )議的制度，建立對公司二級獨立法人單位委派監事的制度，強化監督管理職責，確保公司資產(chǎn)，集體資產(chǎn)保值增值。
2、堅持每年兩次對公司、公司二級部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理，財務(wù)規范化建設進(jìn)行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟運行狀況，掌握公司貫徹執行有關(guān)法律、法規和遵守公司章程、股東會(huì )決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況。
3、堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況進(jìn)行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級管理人員認真履行職責，掌握企業(yè)負責人的經(jīng)營(yíng)行為，并對其經(jīng)營(yíng)管理的業(yè)績(jì)進(jìn)行評價(jià)。
4、加強對公司投資項目資金運作情況的監督檢查，保證資金的運用效率。
5、加強監事會(huì )的自身建設，積極參與在建工程項目，辦公物資采購、租房合同談判。監事會(huì )成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，要加強會(huì )計知識、審計知識、金融業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力，切實(shí)維護股東的權益。
6、對2007年度公司工作的三點(diǎn)建議：一是建議對公司的財務(wù)進(jìn)行統一管理，統一調度，統一核算，全面完整的對公司各二級部門(mén)進(jìn)行成本核算，增強公司的財務(wù)管理，使公司財務(wù)做到真正意義上的統一；二是再次建議公司對重大問(wèn)題的決策，特別是應該由董事會(huì )、股東會(huì )決策的問(wèn)題和事項實(shí)行會(huì )議決策制度，并做到公開(kāi)、透明，以使決策更加科學(xué)和規范；三是建議本公司董事會(huì )、監事會(huì )成員的報酬，嚴格按《公司法》和《公司章程》的規定，由股東大會(huì )審議決定。
在新的一年里，公司監事會(huì )成員要不斷提高工作能力，增強工作責任心，堅持原則，大膽、公正辦事，履職盡責。同時(shí)，監事會(huì )將根據《公司法》，進(jìn)一步完善法人治理結構，增強自律意識、誠信意識，加大監督力度，切實(shí)擔負起保護廣大股東權益的責任。我們將盡職盡責，與董事會(huì )和全體股東一起共同促進(jìn)公司的規范運作，促使公司持續、健康發(fā)展。
以上報告請審議，謝謝！中;國教育資源網(wǎng)wWw.CHiNESEjY.cOm